Після тривалого переховування за кордоном правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розкраданні активів паливної компанії на понад 5,8 млрд грн.
Правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, його підозрюють у привласненні майна в особливо великих обсягах, скоєному у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Слідчі встановили, що з 2017 по 2022 рік група осіб, серед яких були представники великої нафтопереробної компанії та керівники афілійованих комерційних структур, створила схему незаконного виведення паливно-мастильних матеріалів.
За даними слідства, компанії, підконтрольні організаторам схеми, отримували нафтопродукти без жодної передоплати. Надалі вони продавали ці матеріали іншим підприємствам, а виручені кошти переказували на власні рахунки та присвоювали.
Щоб приховати незаконність дій і надати оборудці вигляду законної, оформлювали договори з відтермінованими платежами. У деяких випадках розрахунки переносили навіть на два роки після завершення воєнного стану.
Згідно з висновками економічної експертизи та проведеного аудиту, збитки, яких зазнало підприємство, перевищують 5,8 мільярда гривень.
Підозрюваному ще у 2024 році було офіційно повідомлено про підозру. Після цього він виїхав за кордон і тривалий час переховувався від слідства. Його було оголошено у міжнародний розшук.
7 листопада 2025 року підозрюваного вдалося затримати. На вимогу прокурорів суд ухвалив рішення про застосування до нього запобіжного заходу.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро 10 листопада здійснили обшук у співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.