У рамках кримінального провадження Печерський суд розглянув та задовольнив клопотання слідчого ГПУ про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ низки юридичних осіб, які зберігаються в Дніпровській міській раді. Про це свідчить відповідна ухвала суду, передає УНН з посиланням на Реєстру судових рішень.
З тексту ухвали вбачається, що ГПУ розслідує кримінальне провадження за фактами: підроблення документів та їх використання, вимагання хабара та протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.
У рамках провадження, слідчі отримали доступ до банківських рахунків благодійної організації – ДОБФ "Гарантія". Виявилося, що вказана організація від різних компаній отримала понад 67 млн грн.
Серед тих, хто перераховував кошти на рахунки"Гарантії", зокрема, згадується і компанія ТОВ "Снек Експорт", що належить родинному бізнесу нардепа від радикальної партії Сергія Рибалки.
Правоохоронці при цьому констатують, що переважна більшість отриманих фондом "Гарантія" коштів перераховувалася на рахунки Незалежної професійної спілки працівників прокуратури Дніпропетровської області.
Для подальшого з'ясування обставин у справі, суд надав працівникам ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій реєстраційних документів фонду "Гарантія", ТОВ "Снек Експорт", ТОВ "Відродження-Дніпро", Незалежної профспілки працівників прокуратури Дніпропетровської області тощо.
"Надати слідчому у кримінальному провадженні ... тимчасовий доступ до реєстраційних документів, матеріалів реєстраційної справи Дніпропетровського обласного благодійного фонду "Гарантія" (код 37731765), Незалежної професійної спілки працівників прокуратури Дніпропетровської області (код 37621137), ТОВ з іноземною інвестицією "Новий Дім" (код 32350110), ТОВ "Універсал Інк" (код 37004943), БФ "Розвиток Придніпров'я" (37275693), ПАТ "Веста Дніпро" (код 31950849), ТОВ "Техносервіс фінанс" (код 33164885), ТОВ "Снек Експорт" (код 33324584), ТОВ "Відродження-Дніпро" (код 38199048), що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради з можливістю вилучення (виїмки) копій зазначених вище документів", – сказано в ухвалі.