Керівник злочинної схеми разом із двома спільниками створили у столиці фіктивну "фінансову платформу", через яку ошукували іноземних інвесторів. У рамках спецоперації правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки та викрили понад 30 потерпілих.
Кіберполіція задокументувала діяльність організованої групи, учасники якої привласнювали кошти громадян Євросоюзу під виглядом участі у торгах на фондовому ринку. Шахраї пропонували "прибуткові" інвестиції у криптовалютні активи та акції маловідомих компаній, які нібито мали великі перспективи зростання. Повідомляє Кіберполіція.
Організатор схеми разом із двома пособниками облаштували в Києві повноцінний кол-центр на 20 операторів. Працівники систематично телефонували потенційним інвесторам, переконуючи їх вкладати кошти у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів створювали у потерпілих ілюзію успішних торгів на світових фінансових майданчиках. Для цього вони за допомогою віддаленого доступу інсталювали на комп’ютери громадян спеціальне програмне забезпечення. Через нього шахраї повністю контролювали дії клієнтів на платформі та демонстрували підроблені показники прибутковості.
Отримані від клієнтів кошти переводились на криптогаманці, після чого учасники групи обготівковували їх через обмінні пункти у столиці.
За даними слідства, серед потерпілих – понад 30 осіб. Лише п’ятеро з них "вклали" в криптовалюту понад 8,2 млн гривень, вважаючи, що інвестують у реальні активи.
Під час масштабних обшуків поліцейські провели 21 слідчу дію та вилучили готівку, отриману злочинним шляхом: понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро.
Учасникам організованої групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення.
Читати також: в Україні викрили 277 шахрайських call-центрів, що працювали як "ринок обману.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.