Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, у межах якої аферисти щомісяця відправляли тисячі посилок із псевдоліками та ритуальною атрибутикою.
Від їхніх дій уже постраждали щонайменше пів сотні людей, однак реальна кількість потерпілих може бути значно більшою. Повідомляє поліція Тернопільської області.
Масштабну спецоперацію з викриття злочинної діяльності провели співробітники Управління карного розшуку разом зі слідчими ГУНП у Тернопільській області. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.
За інформацією слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб. Саме вони систематично виманювали кошти у громадян, використовуючи телефонні дзвінки та психологічний тиск. Організаторами незаконного бізнесу стали мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирської області, які вже мали досвід участі в подібних схемах.
Організаторки створили чітку структуру з дистанційною формою роботи. Кожен учасник виконував окрему функцію: оператори кол-центрів спілкувалися з клієнтами та вводили їх в оману, інші працівники комплектували замовлення й відправляли посилки, а технічний персонал відповідав за стабільну роботу комп’ютерних систем. Операторів спеціально навчали психологічним прийомам впливу та методам переконання.
Одна з груп видавала себе за медичних працівників і пропонувала "універсальні ліки" від різних захворювань. Насправді ж замість медикаментів людям продавали звичайні біологічно активні добавки. Інша частина аферистів представлялася екстрасенсами, тарологами або "провідниками енергій". Під час розмов вони з’ясовували особисті проблеми співрозмовників і запевняли, що можуть допомогти за допомогою спеціальних ритуалів.
Потерпілим пропонували придбати "енергетично заряджені" амулети, прикраси та інші атрибути для проведення обрядів. Усі замовлення надсилали поштовими відправленнями разом з інструкціями щодо "правильного" використання товару – як для приймання псевдоліків, так і для виконання ритуалів.
Щомісяця зловмисники відправляли понад 2 тисячі посилок у різні регіони України. Вартість одного замовлення коливалася від 2 до 12 тисяч гривень, що дозволяло угрупованню отримувати від 1,5 до 2 мільйонів гривень доходу щомісяця.
Серед постраждалих – люди похилого віку, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, родини загиблих та безвісти зниклих захисників, а також їхні близькі.
Правоохоронці Тернопільської області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели одночасно 26 санкціонованих обшуків у 11 областях України.
У ході слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів США, чорнові записи, "товар", який надсилали клієнтам, та інші докази протиправної діяльності.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, фішинг і відмивання: шахрай завдав громадянам збитків на 800 тис. грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.