Слідчі Головного управління Нацполіції в Одеській області за підтримки управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань НПУ викрили масштабну схему шахрайства.
За даними слідства, 55-річний одесит створив організовану групу, до якої долучив двох 48-річних жінок, одна з яких є приватним нотаріусом. Вони підшукували вільні від забудови земельні ділянки, право власності на які не було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Після цього зловмисники виготовляли підроблені документи та багаторазово перереєстровували землю на підконтрольних осіб, щоб приховати походження майна.
Протягом двох років група заволоділа п’ятьма земельними ділянками в Одесі на загальну суму понад 75 млн грн. Продати їх добросовісним громадянам шахраям не вдалося: правоохоронці наклали арешт на незаконно відчужене майно.
Сімом фігурантам, включно з організатором та його спільницями, повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 4, 5 ст. 190 – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;
- ч.ч. 3, 4 ст. 358 – підроблення та використання підроблених документів;
- ч. 3 ст. 362 – несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, що завдала значної шкоди;
- ч. 3 ст. 209 – легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Максимальне покарання за це – до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Нагадаємо, у Вінниці чоловіку повідомили про підозру за незаконне виготовлення марок "Укрпошти" на понад 5 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.