В Одессе «накрыли» конвертационный центр с миллионным оборотом
Сотрудники Министерства доходов и сборов разоблачили одесский конвертационный центр, который действовал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Преступники проконвертировали 120 миллионов гривен.
Как отмечают в министерстве, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный приём металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.
В рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 миллионов 500 тысяч долларов, а в помещении офиса обнаружили семь печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Читайте также: Одиозный девелопер Андрей Ваврыш намеривается украсть еще и Одесскую киностудию для застройки побережья высотками
Таймер