19 березня у Парижі українські прокурори та слідчі ДБР за участі французької сторони вручили екснародному депутату і власнику банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго нову підозру. Йому інкримінують створення злочинної організації з топменеджерів банку, розтрату майна в особливо великих розмірах і відмивання грошей. Загальна сума встановлених збитків – понад 519 млн гривень. Жеваго заявив про політичне переслідування.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко і Zaxid.net.
52-річний Костянтин Жеваго, якому Франція раніше кілька разів відмовляла в екстрадиції до України, цього разу уникнути зустрічі з українськими правоохоронцями не зміг.
19 березня в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу уповноважені органи Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручили олігарху нове повідомлення про підозру і одразу допитали його у статусі підозрюваного.
Нові обвинувачення охоплюють три статті: створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, Жеваго, який фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту установи.
Схема працювала системно: через мережу підконтрольних офшорних компаній та іноземних фінансових установ укладалися фіктивні кредитні та гарантійні зобов'язання, кошти виводилися за кордон і там легалізовувалися. Серед джерел розкрадань – кошти вкладників та рефінансування Національного банку України. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.
Це не перші підозри Жеваго. Раніше йому вже інкримінували причетність до розкрадання $113 млн банку "Фінанси та Кредит" через офшорні схеми протягом 2007-2014 років.
У серпні 2023 року його підозрювали у хабарництві: за версією слідства, він передав $2,7 млн тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву в обмін на рішення у справі щодо акцій Ferrexpo. У лютому 2025 року РНБО наклала на Жеваго безстрокові санкції. Банк "Фінанси та Кредит" наразі перебуває у процесі ліквідації.
Під час вручення підозри олігарх заявив про її необґрунтованість і політичний характер переслідування. Генпрокурор Руслан Кравченко відреагував стримано:
"Ми до цього були готові. Розслідування триває".
Нагадаймо, СтопКор вже писав стосовно Жеваго і його можливих оборудок на основі джерел видання "Моя Київщина".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.