Впервые в Едином госреестре появились компании с отметкой о непрозрачной структуре собственности — таких 15, но часть из них попала в список ошибочно. Об этом сообщает Опендатабот.
В Едином государственном реестре юридических лиц впервые появились компании с отметкой о непрозрачной структуре собственности. По состоянию на сегодняшний день таких компаний 15.
Это стало возможным после изменений, которые были внесены в законодательство в сентябре 2022 года. Тогда в закон "О государственной регистрации юридических лиц" добавили требование - в реестре должна фиксироваться информация о бизнесах, чья деятельность подчиняется Национальному банку Украины.
В частности, раскрывать структуру собственности должны небанковские финансовые учреждения – страховые компании, ломбарды, кредитные союзы, финансовые фирмы и негосударственные пенсионные фонды. Чтобы получить или сохранить лицензию от НБУ, такая компания должна иметь прозрачную структуру.
Это означает, что регулятор должен четко видеть, кто является фактическим владельцем компании, какие части принадлежат каждому из участников и как построена вся система контроля.
Признаками непрозрачности могут быть:
- отсутствие фактического контролера - лица, обладающего значительной долей;
- циклическая структура – когда компании владеют друг другом через цепь связанных лиц;
- использование трастовых схем, не соответствующих законодательству;
- появление нового собственника без согласования с НБУ;
- номинальные лица в структуре - то есть владельцы только "на бумаге".
Если НБУ проявляет такую непрозрачность, он имеет право наложить штраф, отозвать лицензию или даже изъять компанию из реестра финансовых учреждений. Так, в 2023 году Нацбанк отозвал лицензию у компании "Просто страхование".
Систему отслеживания таких рисков поддерживает и "Опендатабот" – в базе компаний теперь появляется отметка, указывающая на непрозрачную структуру собственности.
Впрочем, уже на старте оказались проблемы. В перечне компаний с такой отметкой были найдены не только финансовые организации, но и ОСМД, предприятия по аренде недвижимости и агрофирмы. Эти типы бизнеса не регулирует НБУ, а значит, они не должны получать такую отметку вообще.
Это подвергает сомнению качество наполнения и ведения ЕГР. Формально контроль над актуальностью данных отвечает Министерство юстиции. Однако оказывается, что либо процесс автоматизирован недостаточно точно, либо обновление не сопровождается проверкой.
В результате бизнес может столкнуться с репутационными рисками, даже не подпадая под требования закона.
Важно, чтобы государственные реестры, особенно те, которые влияют на финансовую устойчивость компаний, содержали только корректную информацию. Иначе репутационные отметки риска могут стать источником ложных санкций.
Напомним, крипта станет легальной : что ждать украинцам после принятия закона.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !