Украинский бизнесмен и политик Константин Жеваго получил новое подозрение по делу о выводе банковских средств на сумму более 519 млн гривен.
Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офис Генпрокурора.
Сотрудники ГБР сообщили об очередном подозрении бывшему акционеру банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, заодно и бывшему председателю правления банка и двум его заместителям.
По данным следствия, с мая 2007 года по октябрь 2010-го Жеваго сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления банка и другие приближенные лица. Будучи членами кредитного комитета банка, они оформили кредитные договоры на подконтрольное собственнику новосозданное юридическое лицо.
Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха. Таким образом участники группы вывели из банка более 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы, а общий убыток банка составил 1,4 млрд грн.
На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен и около 26 объектов недвижимости.
До этого Жеваго уже подозревался в незаконной схеме добычи более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, нанеся государству общий ущерб на более чем 157 миллиардов гривен.
Стоит заметить, что, несмотря на одиозность и скандалы, бизнесмен Жеваго регулярно помогает ВСУ, а его благотворительный фонд передал на нужды украинской армии и Сил обороны более 800 млн грн.
Ранее мы писали о том, как в Нацбанке по решениям нового главы вместо опытных сотрудников ключевые кресла достались выходцам из "Ощадбанка".
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !