Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег. Об этом сообщает агентство "DPA" со ссылкой на проекты документов, попавших в распоряжение журналистов.
Новый орган планируют назвать Агентством по борьбе с отмыванием средств. Оно будет координировать работу надзорных органов отдельных стран и будет оказывать им поддержку. В дополнение, орган сможет применять санкции в случае нарушения законодательства ЕС.
Ожидается, что Еврокомиссия представит свои планы через полторы недели. После того свою точку зрения выскажут страны-члены и Европарламент.
В Европейском суде аудиторов считают, что ежегодно в экономику Евросоюза попадают миллиарды евро средств, полученных от преступных транзакций, а незаконное происхождение денег при этом удается скрывать, передает "Украинская правда".
Напомним, начальник с Миндоходов и сборов Кировоградской области Вириенко может быть вовлечен в схему на 25 миллионов.
Как ранее сообщал "СтопКор", экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение.