НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы завладения около 100 тысяч тонн нефтепродуктов ПАО "Укрнафта" стоимостью свыше 2,88 млрд грн и последующей легализации полученных средств. После обнародования информации о подозрениях и возможной утечке данных по расследованию, редакция StopCor направила запросы в НАБУ и САП, чтобы выяснить процессуальный статус фигурантов и обстоятельства дела.
По данным антикоррупционных органов, по первому эпизоду дела поставлено в известность о подозрении четырем участникам схемы. Речь идет об организаторе высшего уровня из числа лидеров бизнес-группы, фактически контролировавшей нефтяную сферу Украины, организаторе низшего уровня, а также председателе правления и его заместителе по коммерческим вопросам подконтрольных компаний. Отдельно письменное сообщение о подозрении подготовлено бывшему вице-президенту "Укрнафты" - иностранцу, документы по нему направили за границу.
По информации источников, распространенных рядом украинских медиа, среди фигурантов дела — бизнесмен Михаил Киперман, бывший председатель правления "НПК-Галичина" Богдан Барадный, совладелец ООО "Рожнятовнефть" Евгений Кричевский и бывший вице-президент "Укрнафты" Феликс Лунев. В то же время, официальное сообщение НАБУ не называет фамилий, описывая участников по их ролям в схеме.
По версии следствия схема действовала в 2017–2020 годах. Нефтепродукты передавали подконтрольной компании по договорам комиссии, после чего часть горючего перераспределяли между связанными структурами для оптовых и розничных продаж через сеть АЗС. Вырученные средства, по данным НАБУ, перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за границу. Для утаивания конечных владельцев использовали сеть оффшорных компаний в Кипре, Белизе, Сент-Китсе и Невисе и на Британских Виргинских Островах.
Объем горючего, о котором идет речь по делу, составил почти 20% всего объема нефтепродуктов, проданных через АЗС "Укрнафты" в период реализации схемы. НАБУ также сообщило, что проверяет возможные эпизоды завладения имуществом компании в последующие периоды, в частности, после начала полномасштабной войны.
Отдельный блок расследования касается возможной утечки тайны досудебного расследования. По данным НАБУ, на определенном этапе информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов схемы. Детективы считают, что к разглашению могло быть причастно чиновник руководящего звена СБУ, подразделение которого осуществляло оперативное сопровождение производства. По этому факту идет отдельное расследование.
Именно по этим обстоятельствам StopCor направил информационные запросы в НАБУ и САП.
В частности, редакция попросила подтвердить, действительно ли Михаилу Киперману, Богдану Барадному, Евгению Кричевскому и Феликсу Луневу сообщено о подозрении в рамках производства по завладению имуществом "Укрнафты".
Также мы запросили номер и дату внесения сведений в ЕРДР, правовую квалификацию уголовного производства и актуальный процессуальный статус указанных лиц, а также применялись ли к ним меры предосторожности.
Отдельно редакция попросила НАБУ и САП уточнить общую сумму ущерба, нанесенного "Укрнафте" и/или государственному бюджету, установленную досудебным расследованием на данный момент, и есть ли сумма свыше 2,88 млрд грн окончательной.
Еще один вопрос касается руководства по расследованию. StopCor поинтересовался, производилась ли замена процессуального руководителя или группы прокуроров, а также следователя после обнаружения утечки информации.
Отдельно мы попросили сообщить, осуществляют ли НАБУ и/или САП досудебное расследование или служебную проверку возможной утечки тайны следствия сотрудниками СБУ. В случае подтверждения такого факта, редакция также попросила указать правовую квалификацию соответствующего производства и сообщить, вручались ли подозрения должностным лицам СБУ.
Редакция ожидает ответов НАБУ и САП. После их получения StopCor сообщит об установленном правоохранителями процессуальном статусе фигурантов и результатах проверки возможной утечки информации.
Мы сообщали: 100 тысяч тонн нефтепродуктов "Укрнафты" на 2,88 млрд грн: НАБУ разоблачило масштабную схему
Присоединяйтесь к нашей армии антикоррупционным активистам! Подпишитесь на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
