Детективы Национального антикоррупционного бюро утром 10 ноября провели обыск у предпринимателя Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95". Об этом сообщили источники "Украинской правды" в силовых структурах.
По их словам, обыски проходили в столице. Других подробностей пока нет. Издание обратилось за официальным комментарием к НАБУ.
В июле УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что НАБУ и САП готовили подозрение Миндичу. По данным бизнес-кругов, сотрудники антикоррупционных органов зафиксировали его присутствие в квартире по адресу, где пять лет назад праздновали день рождения президента.
Также в материалах УП упоминалось, что Тимур Миндич может являться фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Речь идет о возможном деле по отмыванию денег.
По словам источников, американских следователей заинтересовали компании с оффшорной регистрацией — в частности, с Британских Виргинских островов и Великобритании. Также по делу фигурирует мужчина, которого называют "Sugarman". Это имя созвучно с бизнесменом Михаилом Цукерманом.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своих расследованиях отмечал, что Цукерман и связанные с ним компании фигурировали в истории с Одесским припортовым заводом еще до начала полномасштабной войны.
Напомним, экспредседатель Хмельницкой областной МСЭК Татьяна Крупа вместе с родственниками в течение 2022-2024 годов разместила на счетах в Польше, Австрии и Швейцарии по меньшей мере 2,9 млн. долларов США и 476 тыс. евро. По данным следствия, большинство этих средств вывезено из Украины без должного декларирования. Об этом говорится в постановлении по делу.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
