Табачную отрасль накрыл очередной скандал: многомиллионное уголовное дело в отношении ООО "Волыньтабак", ее новые учредители-"фантомы", серия банкротств. А за этим "дымовым занавесом", по данным медиа, может просматриваться вероятная тень Бориса Кауфмана – бизнесмена, фамилия которого уже много лет ассоциируется с концентрацией на рынке сигарет. Итак, куда исчез товар на сотни миллионов гривен, кто на самом деле присвоил средства, и главное – не есть ли события вокруг компании-дистрибьютора еще одним элементом более сложной и сложной схемы?
Детали запутанного дела ООО Волыньтабак в контексте общей ситуации на табачном рынке Украины исследовала команда аналитиков СтопКора.
В конце октября этого года Национальная полиция обнародовала официальное сообщение о разоблачении масштабной схемы присвоения табачных изделий на сумму свыше 128 млн грн. По данным следствия, столичные правоохранители задокументировали деятельность группы лиц, используя банковские гарантии в качестве финансового "щита", создали иллюзию легальной хозяйственной деятельности и получали большие партии табачных изделий без реального намерения рассчитываться за них.
По данным правоохранителей, обнародованных Департаментом киберполиции, предприятие (ООО) заключило с банком договор гарантии, лимиты по которому впоследствии неоднократно увеличивались. Это позволило получать товар с отсрочкой платежа и одновременно передавать в залог другой товар – фактически создавая "замкнутый цикл", в котором банк остался без реального довольствия.
Как установило следствие, гендиректор, предположительно действуя в сговоре с собственником, использовал свои полномочия по получению товара без оплаты. В результате банк потерял более 128 млн. грн. Владельцу и генеральному директору ООО сообщено о подозрении в организации присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
"Волыньтабак" – в центре дела?
Как следует из обнародованного в открытых источниках постановления Голосеевского райсуда Киева, по делу фигурирует компания ООО "Волыньтабак". Именно должностные лица этого предприятия, в период с 29 июля по 9 августа 2024 года, получила продукцию от "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" на сумму свыше 143 млн грн, предположительно не намереваясь ее оплачивать.
В судебном документе указано, что в результате этих действий банк понес убытки на 128,9 млн грн, что позволяет отнести возможное преступление к категории "в особо крупных размерах".
В то же время, СтопКор из собственных источников в правоохранительных органах узнал, что подозрение сообщили Александру Сухомлину, бывшему владельцу и гендиректору "Волыньтабака". Однако открытая регистрационная информация свидетельствует : еще 25 июля 2024, т.е. до периода возможного преступления, Сухомлин вышел из состава владельцев.
Учитывая это, возникает интересный вопрос: как человеку, который на тот момент уже не контролировал компанию, могли вручить подозрение за действия новых бенефициаров? И кто именно приобрел контроль за компанией в этот период?
Кому отошел "Волыньтабак" и с какой целью?
ООО "Волыньтабак" было основано в далеком 1995 году. К 2010 году компания стала одним из 30 крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине с долей рынка 10% в продажах сигарет. Ее среда сбыта охватывает Волынскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую и Винницкую области.
Свет на дальнейшую судьбу компании проливают публикации в печати за август 2024 года. Тогда ряд медиа, со ссылкой на журналиста-расследователя Евгения Плинского сообщили, что " табачный олигарх, известный одесский бизнесмен Борис Кауфман (владелец компании-монополиста по дистрибуции табачной продукции Tedis Ukraine) приобрел себе еще одного дистрибьютора сигарет "Волыньтабак"
- ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАДРИД" - 54,55%,
- ООО "ЛИАРД ФИНАНС" – 9,09%,
- ООО "КОЛОПРИМ" - 9,09%.
Даже была озвучена общая вероятная сумма сделки – 8 млн. долларов.
По данным YouControl, 25 июля 2024 года Александр Сухомлин вышел из состава бенефициаров, а новыми совладельцами "Волыньтабака" стали три компании: "ФК "Мадрид"", "Лиард Финанс" и "Колоприм". Плинский предполагает, что они могут быть связаны с финансистом Игорем Стаковиченко, известным в узких кругах под псевдо "Стакан", предположительно специализирующимся на построении конвертационных центров.
Об этом Евгений Плинский написал в своем телеграмм-канале.
"Первый вопрос – зачем финансовым компаниям "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс", которые предоставляют кредиты бизнесу и занимаются факторингом (выкуп проблемных долгов), покупать бизнес, который занимается перепродажей сигарет?" Логического объяснения этому нет. Но это если рассматривать белую сторону бизнеса. Если учитывать, что наличная перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров – то цель мероприятия финкомпаний в табачную дистрибьюцию логична ", – отмечает журналист.
Можно предположить, что ключевая цель сделки – создание отдельного канала теневой дистрибуции, в то время как "белые" продажи оставались под контролем DL Solution – другой структуры, связанной с Кауфманом.
Официальные реестры "ФК "Мадрид" и "Лиард Финанс" ведут нас в Кривой Рог, к людям, чьи имена ничего не скажут. Но на финансовом рынке источники утверждают, что реальным владельцем компаний является Игорь Стаковиченко. Человек не очень публичен, однако очень известен в узких финансовых кругах как один из ТОП-конвертаторов страны на псевдо "Стакан", который в своей деятельности использует, в том числе и указанные финансовые компании.
С началом войны, кстати, он перебрался в уютное Монако. Источники также говорят, что именно в консорциуме с Кауфманом, Стаковиченко и приобрел "Волыньтабак" для заведения под нее той же теневой, (наличной) дистрибьюции сигарет ", – добавляет Плинский.
Кто такой Борис Кауфман: человек, "держащий" рынок?
Борис Кауфман – бизнесмен, бывший депутат Одесского горсовета, известный как владелец группы Vertex United и мажоритарный владелец табачного дистрибьютора Тедис - Украина.
Кауфман – фигура публичная. Его имя неоднократно фигурировало в СМИ в контексте громких уголовных и антимонопольных дел:
- задержание на границе в 2022 году (источник: РБК );
- арест НАБУ и залог в 129 млн грн в декабре 2022 года (источник:НВ Бизнес );
- признание виновности по делу о незаконном завладении имуществом аэропорта "Одесса" (источник: Общественное ).
Но главный актив Кауфмана – табачная империя, которая, по оценкам экспертов, могла контролировать до 80% рынка через Tedis Ukraine.
Именно Tedis Ukraine являлся "ядром" концентрации, разрешенной АМКУ еще в 2010-х годах, что привело к фактической монополизации сферы дистрибуции сигарет. Тогда, на основании разрешений АМКУ на концентрацию, группа компаний " Мегаполис", в которую входит "Тедис Украина", выкупила ряд дистрибьюторских бизнесов на табачном рынке.
Заметим, что в декабре 2016 года АМКУ наложила на Тедис штраф за злоупотребление доминирующим положением, а уже в октябре того же года Тедис вместе с компаниями-производителями был оштрафован за антиконкурентные согласованные действия на табачном рынке.
Все последующие годы компания являлась фигурантом антимонопольных расследований, штрафов и уголовных дел. Последнее решение суда – арест 548 млн грн на счетах "Тедис Украина" в 2025 году.
Хотя официально компания признает лишь 50% рынка, реальные показатели по оценкам экспертов значительно превышают задекларированные.
Монополизация достигалась методами агрессивного поглощения конкурентов, давления на мелких дистрибьюторов и использованием государственного бездействия как ресурса. Однако масштабное присутствие на рынке – лишь вершина айсберга. Настоящая ценность "Тедис" заключается в эффективно выстроенной системе минимизации налогов и теневого обращения ", – отмечают в соцсетях.
Стоит отметить, что компания DL Solution, активно зашедшая на отечественный табачный рынок и стремительно наращивающая объемы, по данным журналистов СтопКора, также имеет непосредственную связь с бывшим лидером отрасли - "Тедис Украина". У обеих компаний, как указывают медиа, есть один и тот же совладелец — бизнесмен Борис Кауфман.
Фактически, DL Solution можно рассматривать как некоторую трансформированную продолжением "Тедиса", который в последние годы оказался в центре внимания из-за штрафов АМКУ, антимонопольных расследований и уголовных производств. Перезапуск бизнеса под новым брендом с фокусом на B2B-сегмент позволил компании не только сохранить ключевых партнеров среди табачных производителей, но и быстро завоевать часть рынка, ранее принадлежавшую именно "Тедис Украина".
Но вернемся к истории с "Волыньтабаком".
Банкротство "Волыньтабака" и его компаний-учредительниц: закономерность или схема?
По данным YouControl, по состоянию на сегодняшний день все три финкомпании, зашедшие во владельцы "Волыньтабака" ("ФК "Мадрид"", "Лиард Финанс" и "Колоприм"), находятся в процедуре банкротства или санации. Так же – и ООО "Волыньтабак".
И это приводит нас к ряду неудобных, но ключевых вопросов:
- Кто действительно контролировал компанию в момент исчезновения товара?
- Куда "испарились" табачные изделия на 150 млн грн?
- Не было ли это дело частью большой схемы теневого перераспределения рынка?
- И главное: знали ли производители, продающие продукцию структурам, связанным с фактическим монополистом?
Команда онлайн-медов "Стоп коррупции ТВ" уже готовит масштабное расследование, которое может пролить свет на реальные механизмы концентрации, теневые схемы и новых бенефициаров рынка.
Так что оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Напомним, в Ковельском районе Волынской области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, где производили сигареты без разрешительных документов. Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с подразделением криминального анализа и Бюро экономической безопасности Украины разоблачили трех местных жителей, организовавших незаконное производство табачной продукции.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
