Отсутствие официальных доходов – не преграда медийности? Финансовый эксперт и киевский адвокат Игорь Стаковиченко, ныне позиционирующий себя как волонтер, может быть замешан в хищении бюджетных средств, конвертационных схемах и связях со находившимися под следствием скандальными бизнесменами: Андреем Портновым, Сергеем Тронем и Юрием Лоиком. На чем Стаковиченко сделал себе имя и состояние, а также каким образом избежал уголовного преследования? В деталях закрытия двух дел и возможных финансовых "оборудиях" разбирались аналитики СтопКора.
По данным медиа, в финансовых кругах адвокат Игорь Стаковиченко считается одним из ведущих "конвертаторов" в Украине и Киеве. Ранее СтопКор уже писал о его вероятном участии в конвертационной сфере. Для понимания читателя поясним: конвертаторы – это лица, осуществляющие финансовые операции с целью конвертации или вывода средств из одной системы в другую, часто с обходными манипуляциями во избежание контроля со стороны государственных или финансовых учреждений.
По данным издания "Право совет" и "Фраза.ua", офис одного из крупнейших конвертаторов в Украине расположен в центральной деловой части столицы, на восьмом этаже бизнес-центра IQ. Однако становится непонятно, как Стаковиченко может себе это позволить, ведь на сегодняшний день на него официально не зарегистрировано ни одной компании.
Известно лишь, что он был бенефициаром "ООО "Сигма инвест групп" до 2021 года. Кстати, на время руководства Стаковиченко компания при активах 159 918 600 грн за год сумела заработать официально… 1300 грн.
В 2020 году ситуация была аналогичной. Активы доходят до 65 500 200 грн, а прибыль – всего 200 грн.
Согласно информации из официального реестра youcontrol, Стаковиченко был зарегистрирован как ФЛП, деятельность которого также уже прекращена.
Как известно, ФЛП платит единый налог, да и заработки у таких предпринимателей не миллионны. Но не забываем, что господин Игорь – еще и адвокат. И это не секрет, ведь на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины есть информация о том, что еще в 2003 году Киевской городской КГКА ему выдано соответствующее свидетельство.
Но вот в реестре судебных решений невозможно найти ни одного судебного дела, где защитником выступал бы Игорь Стаковиченко. Хотя по сути с 2003 года адвокатский опыт у него уже должен быть немалый.
Известный эксперт и волонтер с теневым бизнесом
И хотя, судя по официальным заработкам, бизнесмен Стаковиченко вряд ли может иметь большое состояние, однако интернет-сетью распространяются его "ценные" финансовые рекомендации. Ведь он знает, как отстраивать Украину после войны, и об этом пишет на сайтах бизнес-изданий и знаком с рынком криптовалюты.
А вот издание SPROTYV.ORG вообще называет Стаковиченко волонтером и известным экспертом, когда рассматривается вопрос бесплатного предоставления байракторов Турцией.
Опять же возникает вопрос: как без значительных официальных доходов Игорь так успешно волонтерит?
А ответ на этот вопрос, пожалуй, очень прост: не совсем легальный бизнес. Ведь не первый раз Стаковиченко вспоминают в обнальных схемах, о которых уже раньше писали журналисты СтопКора.
И здесь очень интересный момент. При регистрации ФЛП в 2021 году Елена Стаковиченко, как контактный, отметила номер телефона +38(044) 482-48-14. Основной вид деятельности ФЛП Стаковиченко Елена Васильевна – "Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания". А вот если набрать этот номер через Getcontact, то его почему-то подписывает как "Пузата Хата", к которой официально семья Стаковиченко не имеет никакого отношения.
Если же говорить о номерах телефонов, то здесь вообще происходит что-то интересное. Например, на номер +380 (44) 529-65-63 зарегистрировано не только ООО "Бизнес инициатива 2004", владелицей которого была Валентина Пономаренко, теща Игоря Стаковиченко, а руководительницей - жена Елена Стаковиченко.
Платформа YouControl показывает, что этот номер связывает 10 компаний с разными руководителями, владельцами и видами деятельности, а три общества с ограниченной ответственностью на сегодняшний день на него зарегистрированы:
- ООО "НПП „АЛЬФА-ЭНЕРГО": Основной вид деятельности – строительство нежилых помещений. Руководитель и владелец – Кобзарь Мирослав Анатольевич. Прибыль официальная компания показывает только к 2021 году.
- ПП "ОСНОВА ЦЕНТР" – Основной вид деятельности – деятельность в сфере инжиниринга, геологии, геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах. Руководитель и владелец – Макаров Андрей Сергеевич.
- ООО "УКРМАШ-ЮНИОН": Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Руководитель – Николаенко Александр Евгеньевич, а владелец ЧП "Укрмаш холдинг", Николаенко Александр Евгеньевич и Жакун Игорь Алексеевич. И опять же владельцами ЧП "Укрмаш холдинг " являются Николаенко Александр Евгеньевич и Жакун Игорь Алексеевич.
Согласно записям системы Getcontact номер телефона +38 44 529 65 63 в адресной книге других пользователей записан как "Address Office Registration".
Напомним, что Игорь Стаковиченко почему-то недолго, но был руководителем и владельцем компании "Сигма инвест групп". Так вот и тогда, и сегодня участником ее является некий фонд "ДК-ИНВЕСТМЕНТ". И именно он проходил по материалам уголовного дела 42022000000001038 от 03.08.2022 по организованной группе лиц, которой было осуществлено противоправное завладение государственными средствами Украины в сверхбольших размерах при выполнении контрактов по обеспечению продуктами питания Вооруженных Сил Украины.
"ДК-ИНВЕСТМЕНТ" в рамках указанного уголовного дела отмечался именно как структура, через которую в период с 2020 по 2022 год происходило хищение средств Минобороны Украины при выполнении заключенных в этот период ООО "ВОЙСКСЕРВИС-ВОЛОНТЕР" (40887542) и ООО "4 ) контрактов по поставке продуктов питания в Вооруженные Силы Украины. Так вот почему-то повсюду, где только слышим об Игоре Стаковиченко, следом появляются обнажительные схемы. Неудивительно ли?
И если это дела, состоявшиеся несколько лет назад, то телеграмм-канал Труха Украина пишет, что в новом скандале по поводу монополизации табачного рынка также просматривается Игорь Стаковиченко.
Об этом же пишет также Инсайдер Украина.
Здесь его называют партнером Кауфманом. По словам Плинского, как сообщает канал, перепродажа сигарет – это один из инструментов сбора кэша для конвертационных центров, и заинтересованность финкомпаний в табачной дистрибьюции логична, и рынок таких наличных сделок измеряется десятками миллионов долларов.
Сомнительные связи семьи Стаковиченко
Есть еще один интересный факт об Игоре Стаковиченко. Напомним, он имеет офис, зарегистрированный в реестре адвокатов Киева, по рабочему адресу: Киев, улица Институтская, дом 13/4, оф. 1.
По инсайдерской информации, стало известно, что почему-то точно по этому же адресу зарегистрированы Кальниченко Наталья Константиновна (уроженка Тюменского региона российской федерации) и ее сын Кальниченко Василий Игоревич.
Кроме того, супруга Игоря Елена Стаковиченко является соучредителем Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Дети детям".
Интересно то, что Фонд "Дети детям" по своему первичному адресу был зарегистрирован в городе Киев, Кловский спуск, дом 7-А, офис 6. Так вот, с этим адресом связан публичный скандал с гражданином Германии Ральфом Сиглером, у которого в 2020 году мошенническим путем отобрали денежные средства, уплаченные за недвижимость по указанному адресу. В связи с угрозами Ральф Сиглер покинул Украину.
Однако вернемся к тому же реестру. Видим, что совладельцами фонда вместе с Еленой являются Жалковская Анастасия Владимировна, Момот Елена Валерьевна, Ландик Евгения Сергеевна. Директором фонда с 10.01.2018 является Киселева Наталья Игоревна. И тут стоит разобраться, что это за круг людей с общим интересом.
А по данным опендатабот, в состав учредителей входили еще и Лоик Олеся Валерьевна и Леденева Анна Андреевна, но на сегодняшний день эти бенефициары удалены.
А теперь посмотрим, чем могут похвастаться коллеги. Олеся Лоик является женой Юрия Лоика. Семья Лоиков происходит из Донецкого региона Украины. Юрий Лоик проходил в 2016-2017 годах по материалам уголовного дела СБУ, связанного с сепаратизмом, ответственности избежал, вероятно, гражданство российской федерации и сейчас якобы ведет бизнес на территории так называемой "Донецкой народной республики". Юрий и Олеся Лоик зарегистрированы в поселке Козин и проживают в коттеджном городке "Днепрова Волна", на той же улице, где и семья Игоря и Елены Стаковиченко.
С 2018 по 2020 год Юрий Лоик был акционером ООО "АНТЕМЕДИАМ",
которая связана с киевским бизнес-центром "ПАРКОВЫЙ", причастным к семье Виктора Януковича, и является владельцем одного из крупнейших украинских дата-центров "Парковый".
Также, по данным реестров, с 2018 по 2022 г. Юрий Лоик был директором ООО "ВИМ УКРАИНА", зарегистрированным в 2017 году, основной вид деятельности - "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием", а ныне он является конечным бенефициарным владельцем этой компании.
Однако до 2021 года конечным бенефициаром этой компании в то время из-за эстонской WEM Global OU был Сергей Тронь. Так вот Троня знают как украинского бизнесмена в сфере криптовалюты. Его прошлые связи также заслуживают особого внимания. Однако это, вероятно, отдельная история. Нас заинтересовала именно история, связанная с эстонской компанией. Еще 11 декабря 2018 оперативники СБУ на таможенном посту "Черноморский" Одесской таможни остановили фуру, набитую оборудованием для майнинга (при осмотре в ней нашли 768 системных блоков). Документы для ввоза были не в порядке, в частности, был указан неправильный код ТНВЭД. А на оборудовании были уничтожены серийные номера. Владельцем задержанных майнинг-машин в документах было указано киевское ООО "ВИМ Украина". Так вот, конечным бенефициаром компании через эстонскую WEM Global OU в то время был Сергей Тронь.
Но и это не все сюрпризы. По данным системы YouControl, Олеся Лоик является бенефициаркой компании ООО "МЕТАЛЛ ПРОМ". А вот еще один бенефициар – уже известный нам Сергей Тронь, который был доверенным лицом Аркаллаева Нурулислама, считавшегося донецко-днепропетровским криминальным авторитетом и являлся топдеятелем Партии регионов из ближайшего окружения Виктора Януковича. Аркаллаев имел совместный бизнес с Игорем Коломойским и Дмитрием Фирташем. С 2014 года Нурулислам Аркаллаев является гражданином России. Ведь, как сообщает "Антикор", по данным российского реестра, он с 2004 года является владельцем квартиры размером 200 квадратных метров в Москве, в элитном доме по Можайскому шоссе. В реестре, по данным "Антикор", также отмечено, что у него есть российский паспорт и индивидуальный налоговый номер.
Кроме того, Юрий Лоик с начала 2000-х является официальным партнером донецкого бизнесмена Игоря Буца в агробизнесе через ООО "АГРОФИРМА "РОССИЯ"
и продажи нефтепродуктов через мариупольскую сеть автозаправочных станций "АНП" ООО "АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ"
Еще один достаточно интересный персонаж, Андрей Момот, также связан с основательницей благотворительного фонда Еленой Момот. Он работал в структурах Рината Ахметова, является сыном убитого в 1996 г. в криминальных разборках в Донецком регионе Александра Момота. Родной брат покойного Александра Момота, Всеволод, был совладельцем ООО "Первая Топливная Компания",
что была крупнейшим поставщиком дизельного топлива в "Укрзалізницю" во времена Виктора Януковича, согласно расследованию коллег-журналистов по изданию "Наши деньги". Семья Елены и Андрея Момота проживают в коттеджном городке в поселке Козин, также недалеко от резиденции Елены и Игоря Стаковиченко.
А теперь – о ныне действующих бенефициарах фонда "Дети детям". Анастасия Жалковская, дочь Владимира Козака, топдея Партии регионов, дважды гендиректора Укрзализныци (во времена президентства в Украине Виктора Ющенко и Виктора Януковича ), министра инфраструктуры Украины в правительстве Николая Азарова (украинский премьер-министр при каденции Януковича). Казак также был бизнес-партнером Юрия Иванющенко, которого называли "Юра Енакиевский" и попавший под финансовые санкции ЕС.
Именно госпожа Анастасия фигурирует в уголовном деле 2014 года по строительству за средства Укрзализныци частного спорткомплекса в Киеве (но за давностью времени арест спорткомплекса был отменен), делах по поставке продукции для Укрзализныци по завышенным ценам компаниями Юрия Иванющенко, невыплатами страховых ", подставных тендерах в Укрпочте, скандалах со строительной компанией ООО "СПС Риелт", совладелицей которой она является, связанных с незаконным захватом земель военного назначения и застройки в Одессе, похищением в 2023 г. инвестиций вкладчиков. Как видим, компаньоны – довольно интересные люди с большим прошлым опытом.
А еще журналисты не раз говорили о связи семьи Стаковиченко с Андреем Портновым. Еще в 2020 году журналисты программы "Наблюдатель" обратили внимание на те же автомобили возле офисов олигарха Игоря Коломойского и бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.
Как было установлено, автомобиль Mercedes Maybach принадлежит Пономаренко Валентине Станиславовне, владелице компании "Бизнес-инициатива 2004, а второй, Toyota Prado, зарегистрированный на Игоря, зятя Валентины, который работает адвокатом в фирме своей тещи. Так вот, тогда же журналисты предположили, что этими автомобилями пользуется именно Портнов.
Напомним, что Андрей Портнов еще в 2018 году обвинялся СБУ в государственной измене Украины в пользу России. Также против него расследовалось дело в НАБУ по обвинению в незаконном обогащении. Однако очень интересным образом в марте 2019 года НАБУ закрыло дело против Андрея Портнова по обвинениям в незаконном обогащении в связи с решением Конституционного Суда Украины о неконституционности привлечения к ответственности должностных лиц за незаконное обогащение.
В августе 2019 года, уже после назначения главой СБУ Ивана Баканова, СБУ закрыла дело по обвинению Андрея Портнова в государственной измене Украине в пользу России. А в феврале 2021 года бывший высокопоставленный чиновник СБУ Виктор Ягун в своем интервью СМИ назвал Портнова агентом спецслужб России по прозвищу "Казбек".
В декабре 2021 г. США ввели санкции против Андрея Портнова в связи с "влиянием на украинскую систему правосудия и правоохранительные органы через взятки" и потому, что благодаря его деятельности вместе с другим украинским "высокопоставленным" привела к "формированию высших институций в сфере правосудия и влияния на Конституционный суд. Поэтому в июне 2022 г. Андрей Портнов скрылся из Украины из-за легального пункта пропуска и не был задержан. В Государственной пограничной службе отказались раскрывать детали его выезда из Украины. Более того, предварительно сын Портнова Игорь также покинул Украину 23 марта 2022 года: выехал в качестве волонтера за гуманитарной помощью. Неудивительно ли: отец сбежал и под санкциями, а сын – "большой волонтер"? Кстати, внесла его в систему "Путь" Львовская областная военная администрация.
Как выйти сухим из воды
Известно, что против Игоря Стаковиченко в свое время даже были возбуждены уголовные дела. Однако, как сообщают открытые источники, Стаковиченко за взятку в размере трех миллионов долларов США закрыл сразу же два уголовных дела, где проходил как обвиняемый. Эту информацию рассказал общественный активист Игорь Мирошниченко в интервью World News. Через две недели дела не просто закрылись, но и все материалы следствия исчезли.
Аналитики СтопКора в свою очередь обратились в ДБР. Дополнительно обратились к активисту Мирошниченко за комментариями по поводу происхождения информации об исчезновении материалов уголовного дела. Ожидаем ответа и сообщим о результатах.
Напомним, что команда СтопКора уже писала о том, кто будет судить эксначальника миграционной службы Ивано-Франковской области Сергея Саива и об автомобиле за 1,5 млн и загородный коттедж главного таможенника страны Звягинцева.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !