Відсутність офіційних доходів – не перепона медійності? Фінансовий експерт та київський адвокат Ігор Стаковиченко, який нині позиціонує себе як волонтер, може бути замішаний у розкраданні бюджетних коштів, конвертаційних схемах та зв'язках зі скандальними бізнесменами, що перебували під слідством: Андрієм Портновим, Сергієм Тронем та Юрієм Лоїком. На чому Стаковиченко зробив собі ім'я і статки, а також яким чином уникнув кримінального переслідування? У деталях закриття двох справ та можливих фінансових "оборудках" розбиралися аналітики СтопКору.
За даними медіа, у фінансових колах адвокат Ігор Стаковиченко вважається одним з провідних "конвертаторів" в Україні та Києві. Раніше СтопКор вже писав про його ймовірну участь у конвертаційній сфері. Для розуміння читача пояснимо: конвертатори – це особи, що здійснюють фінансові операції з метою конвертації або виведення коштів з однієї системи в іншу, часто з обхідними маніпуляціями для уникнення контролю з боку державних або фінансових установ.
За даними видання "Право порада" та "Фраза.ua", офіс одного з найбільших конвертаторів в Україні розташований у центральній діловій частині столиці, на восьмому поверсі бізнес-центру IQ. Проте стає незрозуміло, як Стаковиченко може собі це дозволити, адже станом на сьогодні на нього офіційно не зареєстровано жодної компанії.
Відомо лише, що він був бенефіціаром "ТОВ "Сігма інвест груп" до 2021 року. До речі, на час керівництва Стаковиченка компанія при активах 159 918 600 грн за рік зуміла заробити офіційно аж… 1300 грн.
В 2020 році ситуація була аналогічна. Активи сягають 65 500 200 грн, а прибуток – всього 200 грн.
Згідно з інформацією з офіційного реєстру youcontrol, Стаковиченко був зареєстрований як ФОП, діяльність якого також уже припинено.
Як відомо, ФОП сплачує єдиний податок, та й заробітки у таких підприємців не мільйонні. Але не забуваємо, що пан Ігор – ще й адвокат. І це не секрет, адже на сайті Національної асоціації адвокатів України є інформація про те, що ще у 2003 році Київською міською КДКА йому видано відповідне свідоцтво.
Але от у реєстрі судових рішень неможливо знайти жодної судової справи, де б захисником виступав Ігор Стаковиченко. Хоча по суті з 2003 року адвокатський досвід у нього вже мав би бути чималий.
Відомий експерт та волонтер з тіньовим бізнесом
І хоча, судячи з офіційних заробітків, бізнесмен Стаковиченко навряд чи може мати великі статки, проте інтернет-мережею ширяться його "цінні" фінансові рекомендації. Адже він знає, як відбудовувати Україну після війни, і про це пише на сайтах бізнесових видань та обізнаний з ринком криптовалюти.
А от видання SPROTYV.ORG взагалі називає Стаковиченка волонтером та відомим експертом, коли розглядається питання безкоштовного надання байрактарів Турцією.
Знову ж виникає питання: як без значних офіційних доходів пан Ігор так успішно волонтерить?
А відповідь на це питання, мабуть, дуже проста: не зовсім легальний бізнес. Адже не вперше Стаковиченка згадують в обнальних схемах, про які уже раніше писали журналісти СтопКору.
І тут є дуже цікавий момент. При реєстрації ФОПу у 2021 Олена Стаковиченко, як контактний, зазначила номер телефону +38(044) 482-48-14. Основний вид діяльності ФОП Стаковиченко Олена Василівна – "Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування". А от якщо набрати цей номер через Getcontact, то його чомусь підписує як "Пузата Хата", до якої офіційно родина Стаковиченків не має жодного відношення.
Якщо ж говорити про номери телефонів, то тут взагалі відбувається щось досить цікаве. Наприклад, на номер +380 (44) 529-65-63 зареєстровано не лише ТОВ "Бізнес ініціатива 2004", власницею якого була Валентина Пономаренко, теща Ігоря Стаковиченка, а керівницею – дружина Олена Стаковиченко.
Платформа YouControl показує, що цей номер пов’язує 10 компаній з різними керівниками, власниками та видами діяльності, а три товариства з обмеженою відповідальністю на сьогодні на нього зареєстровані:
- ТОВ "НВП „АЛЬФА-ЕНЕРГО": Основний вид діяльності – будівництво нежитлових приміщень. Керівник і власник – Кобзар Мирослав Анатолійович. Прибуток офіційний компанія показує лише до 2021 року.
- ПП "ОСНОВА ЦЕНТР" – Основний вид діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології, геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах. Керівник і власник – Макаров Андрій Сергійович.
- ТОВ "УКРМАШ-ЮНІОН": Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Керівник – Ніколаєнко Олександр Євгенійович, а власник ПП "Укрмаш холдинг", Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович. І знову ж таки власниками ПП "Укрмаш холдинг" є Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович.
Відповідно до записів системи Getcontact, номер телефону +38 44 529 65 63 у адресній книжці інших користувачів записаний як "Address Office Registration".
Пригадуємо, що Ігор Стаковиченко чомусь недовго, але був керівником та власником компанії "Сігма інвест груп". Так от і тоді, і сьогодні учасником її є такий собі фонд "ДК-ІНВЕСТМЕНТ". І саме він проходив за матеріалами кримінальної справи 42022000000001038 від 03.08.2022 щодо організованої групи осіб, якою було здійснено протиправне заволодіння державними коштами України у надвеликих розмірах при виконанні контрактів із забезпечення продуктами харчування Збройних Сил України.
"ДК-ІНВЕСТМЕНТ" у межах вказаної кримінальної справи зазначався саме як структура, через яку у період з 2020 по 2022 відбувалось розкрадання коштів Міноборони України при виконанні укладених у цей період ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР" (40887542) та ТОВ "АРСІМЕТ" (43727442) контрактів з постачання продуктів харчування в Збройні Сили України. Так от чомусь всюди, де лише чуємо про Ігоря Стаковиченка, слідом з’являються обнальні схеми. Чи не дивно?
І якщо це справи, що відбулися кілька років тому, то телеграм-канал Труха Україна пише, що в новому скандалі щодо монополізації тютюнового ринку також проглядається Ігор Стаковиченко.
Про це ж пише також Інсайдер Україна.
Тут його називають партнером Кауфмана. За словами Плінського, як повідомляє канал, перепродаж сигарет – це один з інструментів збору кешу для конвертаційних центрів, і зацікавленість фінкомпаній в тютюновій дистриб’юції логічна, і ринок таких готівкових операцій вимірюється десятками мільйонів доларів.
Сумнівні зв’язки сім’ї Стаковиченка
Є ще один цікавий факт про Ігоря Стаковиченка. Пригадаємо, він має офіс, який зареєстрований в реєстрі адвокатів Києва, за робочою адресою: Київ, вулиця Інститутська, будинок 13/4, оф. 1.
За інсайдерською інформацією, стало відомо, що чомусь точно за цією ж адресою зареєстровані Кальніченко Наталія Костянтинівна (уродженка Тюменського регіону російської федерації) та її син Кальніченко Василь Ігорович.
Крім того, дружина пана Ігоря Олена Стаковиченко є співзасновницею Благодійної організації "Благодійний фонд "Діти дітям".
Цікавим є те, що Фонд "Діти дітям" за своєю первинною адресою був зареєстрований у місті Київ, Кловській узвіз, будинок 7-А, офіс 6. Так от, з цією адресою пов’язаний публічний скандал із громадянином Німеччини Ральфом Сіглером, у якого в 2020 році шахрайським шляхом відібрали грошові кошти, сплачені за нерухомість за вказаною адресою. У зв’язку з погрозами Ральф Сіглер залишив Україну.
Проте повернемося до того ж реєстру. Бачимо, що співвласниками фонду разом з Оленою є Жалковська Анастасія Володимирівна, Момот Олена Валеріївна, Ландик Євгенія Сергіївна. Директоркою фонду з 10.01.2018 є Кісєльова Наталія Ігорівна. І тут варто розібратися, що це за таке коло людей зі спільним інтересом.
А за даними опендатабот, до складу засновників входили ще й Лоїк Олеся Валерівна та Лєдєнєва Ганна Андріївна, але на сьогодні ці бенефіціари видалені.
А тепер подивимося, чим можуть "похвалитися" колеги. Олеся Лоїк є дружиною Юрія Лоїка. Родина Лоїків походить з Донецького регіону України. Юрій Лоїк проходив у 2016-2017 роках за матеріалами кримінальної справи СБУ, пов'язаної із сепаратизмом, відповідальності уникнув, ймовірно, має громадянство російської федерації і наразі нібито веде бізнес на території так званої "Донецької народної республіки". Юрій та Олеся Лоїк зареєстровані в селищі Козин і мешкають у котеджному містечку "Дніпрова Хвиля", на тій саме вулиці, де й родина Ігоря та Олени Стаковиченків.
З 2018 по 2020 Юрій Лоїк був акціонером ТОВ "АНТЕМЕДІАМ",
яка пов'язана з київським бізнес-центром "ПАРКОВИЙ", що дотичний до родини Віктора Януковича, та є власником одного з найбільших українських дата-центрів "Парковий".
Також, за даними реєстрів, з 2018 по 2022 р. Юрій Лоїк був директором ТОВ "ВІМ УКРАЇНА", яке зареєстроване в 2017 році, основний вид діяльності – "Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням", а нині він є кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії.
Проте до 2021 року кінцевим бенефіціаром цієї компанії на той час через естонську WEM Global OU був Сергій Тронь. Так от Троня знають як українського бізнесмена у сфері криптовалюти. Його минулі зв'язки також заслуговують на особливу увагу. Проте це, мабуть, окрема історія. Нас зацікавила саме історія, пов'язана з естонською компанією. Ще 11 грудня 2018 року оперативники СБУ на митному посту "Чорноморський" Одеської митниці зупинили фуру, набиту обладнанням для майнингу (під час огляду в ній знайшли 768 системних блоків). Документи для ввезення були не в порядку, зокрема було вказано неправильний код ТНЗЕД. А на обладнані були знищені серійні номера. Власником затриманих майнинг-машин в документах було вказано київське ТОВ "ВІМ Україна". Так от, кінцевим бенефіціаром компанії через естонську WEM Global OU на той час був Сергій Тронь.
Але і це не всі сюрпризи. За даними системи YouControl, Олеся Лоїк є бенефіціаркою компанії ТОВ "МЕТАЛ ПРОМ". А от ще один бенефіціар – уже відомий нам Сергій Тронь, котрий був довіреною особою Аркаллаєва Нуруліслама, що вважався донецько-дніпропетровським кримінальним авторитетом і був топдіячем Партії регіонів, з найближчого оточення Віктора Януковича. Аркаллаєв мав спільний бізнес з Ігорем Коломойським та Дмитром Фірташем. З 2014 року Нуруліслам Аркаллаєв є громадянином росії. Адже, як повідомляє "Антикор", за даними російського реєстру, він з 2004 року є власником квартири розміром 200 квадратних метрів у Москві, в елітному будинку по Можайському шосе. У реєстрі, за даними "Антикор", також зазначено, що він має російський паспорт та індивідуальний податковий номер.
Крім того, Юрій Лоїк з початку 2000-х є офіційним партнером донецького бізнесмена Ігора Буца в агробізнесі через ТОВ "АГРОФІРМА "РОСІЯ"
та продажу нафтопродуктів через маріупольську мережу автозаправних станцій "АНП" ТОВ "АЗОВНЕФТЕПРОДУКТ"
Ще один достатньо цікавий персонаж, Андрій Момот, також пов'язаний із засновницею благодійного фонду Оленою Момот. Він працював у структурах Ріната Ахметова, є сином вбитого у 1996 р. у кримінальних розборках у Донецькому регіоні Олександра Момота. Рідний брат покійного Олександра Момота, Всеволод, був співвласником ТОВ "Перша Паливна Компанія",
що була найбільшим постачальником дизельного палива до Укрзалізниці за часів Віктора Януковича, згідно з розслідуванням колег-журналістів з видання "Наші гроші". Родина Олени та Андрія Момота проживають у котеджному містечку в селищі Козин, також неподалік від резиденції Олени та Ігоря Стаковиченків.
А тепер – про нині чинних бенефіціарів фонду "Діти дітям". Анастасія Жалковська, донька Володимира Козака, топдіяча Партії регіонів, двічі гендиректора Укрзалізниці (за часів президенства в Україні Віктора Ющенка та Віктора Януковича), міністра інфраструктури України в уряді Миколи Азарова (українській прем'єр-міністр за каденції Януковича). Козак також був бізнес-партнером Юрія Іванющенка, якого називали "Юра Єнакіївський" і який потрапив під фінансові санкції ЄС.
Саме пані Анастасія фігурує у кримінальній справі 2014 року щодо будівництва за кошти Укрзалізниці приватного спорткомплексу у Києві (але за давністю часу арешт спорткомплексу був скасований), справах з постачання продукції для Укрзалізниці за завищеними цінами компаніями Юрія Іванющенка, невиплатами страхових виплат її страховою компанією "Нафтагазстрах", підставних тендерах в Укрпошті, скандалах з будівельною компанією ТОВ "СПС Рієлт", співвласницею якої вона є, пов'язаних з незаконним захопленням земель військового призначення і забудови в Одесі, викраденням у 2023 р. інвестиції вкладників. Як бачимо, компаньйони – досить цікаві люди з великим минулим досвідом.
А ще журналісти не раз говорили про зв'язок родини Стаковиченків з Андрієм Портновим. Ще у 2020 році журналісти програми "Спостерігач" звернули увагу на ті самі автомобілі біля офісів олігарха Ігоря Коломойського та колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
Як було встановлено, автомобіль Mercedes Maybach належить Пономаренко Валентині Станіславівні, власниці компанії "Бізнес-ініціатива 2004, а другий, Toyota Prado, зареєстрований на Ігоря, зятя пані Валентини, який працює адвокатом у фірмі своєї тещі. Так от, тоді ж журналісти припустили, що цими автомобілями користується саме Портнов.
Нагадаємо, що Андрій Портнов ще у 2018 звинувачувався СБУ у державній зраді України на користь росії. Також проти нього розслідувалася справа в НАБУ за обвинуваченням у незаконному збагаченні. Проте дуже цікавим чином у березні 2019 НАБУ закрило справу проти Андрія Портнова за звинуваченнями у незаконному збагаченні у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України про неконституційність залучення до відповідальності посадовців за незаконне збагачення.
У серпні 2019, вже після призначення головою СБУ Івана Баканова, СБУ закрила справу з обвинувачення Андрія Портнова у державній зраді Україні на користь росії. А в лютому 2021 колишній високопосадовець СБУ Віктор Ягун у своєму інтерв’ю ЗМІ назвав Портнова агентом спецслужб рф на прізвисько "Казбек".
У грудні 2021 США запровадили санкції проти Андрія Портнова у зв'язку з "впливом на українську систему правосуддя та правоохоронні органи через хабарі" та тому, що завдяки його діяльності разом з іншим українським "високопосадовцем" призвела до "формування найвищих інституцій у сфері правосуддя та впливу на Конституційний суд". Тож у червні 2022 р. Андрій Портнов втік з України через легальний пункт пропуску і не був затриманий. У Державній прикордонній службі відмовилися розкривати деталі його виїзду з України. Ба більше, попередньо син Портнова Ігор також залишив Україну 23 березня 2022 року: виїхав як волонтер по гуманітарну допомогу. Чи не дивно: батько втік і під санкціями, а син – "великий волонтер"? До речі, внесла його в систему "Шлях" Львівська обласна військова адміністрація.
Як вийти сухим з води
Відомо, що проти Ігоря Стаковиченка свого часу навіть були відкриті кримінальні справи. Проте, як повідомляють відкриті джерела, Стаковиченко за хабар у розмірі трьох мільйонів доларів США закрив відразу ж дві кримінальні справи, де проходив як обвинувачений. Цю інформацію розповів громадський активіст Ігор Мірошниченко в ексклюзивному інтерв'ю World News. За два тижні справи не просто закрилися, але й усі матеріали слідства зникли.
Аналітики СтопКору в свою чергу звернулись до ДБР. Додатково звернулись до активіста Мірошниченка за коментарями щодо походження інформації про зникнення матеріалів кримінальної справи. Очікуємо на відповідь та повідомимо про результати.
Нагадаємо, що команда СтопКору вже писала про те, хто судитиме ексначальника міграційної служби Івано-Франківщини Сергія Саїва та про авто за 1,5 млн і заміський котедж головного митника країни Звягінцева.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
