Супруги из Закарпатья обманули Чехию на 11 миллионов крон из-за фиктивных беженцев. Они оформляли документы для украинцев, чтобы получить социальные выплаты и возвращая людей обратно в Украину.
Бывший таможенник из Закарпатья вместе с супругой организовали масштабную мошенническую схему в Чехии, приносившую им значительный доход за счет фиктивных беженцев. Супруги привлекали своих земляков, имитировавших бегство от войны, чтобы получить гуманитарные выплаты для беженцев. Однако после оформления всех документов и получения средств, людей возвращали обратно в Украину.
По информации чешской полиции, схема действовала очень четко и организованно:
- Супруги оформляли фиктивные документы о проживании беженцев,
- Открывали на них банковские счета,
- Получали социальные выплаты от чешского государства,
- Снимали наличные с банкоматов,
- А часть денег оставляли себе как "плату за услугу".
Мошенничество длилось 11 месяцев, и наибольший размах приобрело за последние полгода. Всего за это время было зафиксировано 830 эпизодов мошенничества, а общий ущерб для чешского бюджета составил 11 миллионов крон (более 18 миллионов гривен).
Во время одного из очередных возвращений в Чехию супруги были задержаны. При обыске у них обнаружили:
- 74 банковские карты на разных лиц,
- 12 мобильных телефонов, через которые они управляли счетами,
- Личный автомобиль и наличные деньги – все это теперь станет частичной компенсацией нанесенного ущерба.
По результатам расследования, пара признала свою вину. Прокуроры требуют:
- Для закарпатского таможенника - 6,5 года лишения свободы,
- Для его жены – 5,5 года как для соучастницы.
Их адвокаты пообещали частичное возмещение ущерба и надеются на смягчение приговора.
Окончательное решение суда ожидается в августе этого года.
Это мошенничество стало одним из самых больших за последнее время в Чехии, что подтверждает, как организованные схемы могут серьезно нарушать экономическую безопасность и ресурсы государства.
Напомним, современные мошеннические схемы, маскирующиеся под финансовые и криптоброкерские компании, продолжают распространяться по всему миру, нанося ущерб тысячам людей в странах с развитой экономикой.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!
