Бывшего владельца "Дельта Банка" будут судить за нарушение закона – присвоение средств в размере почти 900 млн грн и неуплату налогов. В настоящее время продолжается расследование других действий, которые привели к банкротству банка. В связи с участием в совершении уголовных правонарушений председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор общества объявлены в розыск.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Два уголовных производства, связанных с ПАО "Дельта Банк", прошли досудебное расследование под руководством Офиса Генерального прокурора при участии следователей Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
Согласно проведенному следствию, бывший собственник "Дельта Банка" одновременно занимал пост председателя наблюдательного совета и председателя общего собрания акционеров. В соответствии с уставом, он имел возможность единолично принимать важные решения, связанные с деятельностью банка. Кроме того, он оказывал влияние на решения, принимаемые органами управления ПАО "Дельта Банк".
В течение 2013-2014 годов фигурант обеспечил заключение заведомо невыгодного для банка договора кредитной линии с подконтрольным субъектом хозяйствования, который является нерезидентом, в результате чего банк потерял активы почти на 900 млн грн.
Также в этот же период бывший председатель наблюдательного совета финучреждения умышленно не указал в налоговой декларации об имущественном положении и доходах за 2015 год сведения о доходах, а это – 153 млн 520 тыс. гривен, полученные от подконтрольных источников за пределами Украины, и не уплатил налоги в бюджет более чем на 33 млн гривен.
По этим фактам завершено расследование в отношении бывшего владельца банка по подозрению последнего в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
После проведения следственных действий и сбора доказательств в указанных уголовных производствах составлены обвинительные акты, которые направлены на рассмотрение в суд. Подозреваемый может быть признан виновным и получить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет, лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.
Другие соучастники указанных уголовных правонарушений – председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор общества – объявлены в розыск.
С целью возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество подозреваемых: земельные участки, жилые помещения, транспортные средства.
Напомним, что бывшего главу Килийской райгосадминистрации будут судить за мошенничество. Чиновник на территории своей громады безосновательно выделял земли родственникам и знакомым под дачное строительство. Все участки были на побережье Черного моря.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
