Более $95 миллионов — именно столько биткоинов, по данным источников, присвоил Сергей Сотниченко, которого журналисты связывают с группировкой "Криптоносцы". Несмотря на это, у него есть контракт с Минобороны и до сих пор находится в рядах Вооруженных сил Украины. Детали истории с криминальным привкусом – в новом расследовании команды СтопКора.
Журналистское расследование команды СтопКора разоблачило деятельность Сергея Сотниченко — уроженца россии, предполагаемого главаря преступной группы "Криптоносцы", занимающейся нелегальным оборотом криптовалют и отмыванием денег.
Согласно публикациям в открытых источниках, на которые ссылаются расследователи, Сотниченко построил теневую империю под брендом Crypto Finance Club (С1К), которая ежемесячно приносит сотни тысяч долларов прибыли. Только за две недели компания получает $108–400 тысяч от комиссий, а общее обращение криптоактивов на пяти постоянно активных адресах достигало $2–5 млн за один период.
Агентам-расследователям удалось подтвердить работу обменников в Киеве, в частности на ул. Пирогова и Коновальца. Сделки проходили под охраной, а клиентов проверяли через онлайн-"досье".
Самая громкая цифра – 1000 биткоинов, которые, по данным инсайдеров, "Коливан" вывел от российских инвесторов. По нынешнему курсу это более $95 млн.
Несмотря на уголовные дела в россии и Украине, в 2023 году Сотниченко, вероятно, заключил контракт с Минобороны. В документах он числился гражданином Украины - хотя уже тогда имел аннулированное гражданство из-за сохранения паспорта россии.
Детали расследования на нашем ютуб-канале.
Напомним, подсанкционный Игорь Наумец обвиняет Сергея Шапрана в рейдерском "отжиме" активов. Как утверждает эксвладелец "Юниграна", Шапран якобы присвоил имущество стоимостью около 300 млн. грн. Между тем сам пивоваренный делец утверждает, что все провернул в рамках закона и вообще – якобы таким образом спасал компанию.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !