Понад $95 мільйонів — саме стільки біткоїнів, за даними джерел, привласнив Сергій Сотніченко, якого журналісти пов’язують з угрупованням "Криптоносці". Попри це, він має контракт з Міноборони і досі перебуває в лавах Збройних сил України. Деталі історії з кримінальним присмаком – у новому розслідуванні команди СтопКору.
Журналістське розслідування команди СтопКору викрило діяльність Сергія Сотніченка — уродженця росії, ймовірного ватажка злочинної групи "Криптоносці", що займається нелегальним обігом криптовалют та відмиванням грошей.
Згідно з публікаціями у відкритих джерелах, на які посилаються розслідувачі, Сотніченко побудував тіньову імперію під брендом Crypto Finance Club (С1К), яка щомісяця приносить сотні тисяч доларів прибутку. Лише за два тижні компанія отримує $108–400 тисяч від комісій, а загальний обіг криптоактивів на п’яти постійно активних адресах сягав $2–5 млн за один період.
Агентам-розслідувачам вдалось підтвердити роботу обмінників у Києві, зокрема — на вул. Пирогова та Коновальця. Оборудки відбувалися під охороною, а клієнтів перевіряли через онлайн-"досьє".
Найгучніша цифра — 1000 біткоїнів, які, за даними інсайдерів, "Коливан" вивів від російських інвесторів. За нинішнім курсом це понад $95 млн.
Попри кримінальні справи в рф та Україні, у 2023 році Сотніченко схоже уклав контракт із Міноборони. У документах він значився громадянином України — хоча вже тоді мав анульоване громадянство через збереження паспорта рф.
Деталі розслідування на нашому ютуб-каналі.
Нагадаємо, підсанкційний Ігор Наумець закидає Сергію Шапрану рейдерський "віджим" активів. Як стверджує ексвласник "Юніграну", Шапран нібито привласнив майно вартістю близько 300 млн грн. Між тим, сам броварський ділок стверджує, що все провернув у межах закону і взагалі – нібито таким чином рятував компанію.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!