8 мая БЭБ сообщило об аресте счетов юридических лиц, причастных к букмекерской компании, попавшей в санкционный список СНБО в марте 2023 года. Похоже, может идти речь о компании Parimatch, заподозренной в уклонении налогов на 1 млрд грн.
Информация обнародована прессслужбой бюро.
В сообщении говорится о счетах трех юрлиц, связанных с подсанкционной букмекерской компанией. Арест наложен на сумму около 166 млн. грн.
Суть сделки, по которой наложены санкции, заключается в использовании банков для прикрытия букмекерской деятельности и неуплаты налогов:
- сначала в сети было создано несколько сайтов-двойников, занимавшихся деятельностью, подлежащей государственному лицензированию;
- далее игроки использовали сайты, чтобы сделать ставки, перечисляя денежные средства через платежные терминалы;
- в свою очередь банки не обозначали транзакции как связанные с азартными играми - то есть использовали так называемый "мискодинг" - подменяли код платежа;
- в итоге средства не связывались с букмекерской деятельностью и поэтому компания получила возможность не платить – уклониться – от уплаты всех причитающихся налогов.
БЭБ сообщила, что подозревается неуплата налогов в размере 1 млрд грн.
Пока не указано название подстанционной компании, о котором говорится в сообщении.
Однако поиск в сети дает возможность заподозрить, что фигурант – компания Parimatch. В частности, именно в марте 2023 года на эту компанию, а также на ряд других букмекерских контор, СНБО наложил санкции из-за неуплаты налогов и работы в рф.
Кроме того, несколькими неделями ранее был обнародован отчет, в котором говорилось о ряде нарушений компаний по игорному бизнесу: именно тогда прозвучало предположение, что эти компании из-за мискодинга могли избежать уплаты налогов на сумму 54 млрд грн.
Напомним, оператор онлайн-казино 1xBet также попал под санкции: Президент Зеленский подписал Указ после того, как была доказана отправка средств этой компании на финансирование армии рф. Информация о причастности компании к России была известна благодаря расследованиям, которые начались еще летом 2022 года.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !