8 травня БЕБ повідомило про арешт рахунків юридичних осіб, дотичних до букмекерської компанії, яка потрапила у санкційний список РНБО у березні 2023 року. Схоже, може іти мова про компанію Parimatch, яку запідозрили в ухиленні податків на 1 млрд грн.
Інформацію оприлюднено пресслужбою бюро.
У дописі ідеться про рахунки трьох юросіб, пов'язаних з підсанкційною букмекерською компанією. Арешт накладено на суму близько 166 млн грн.
Суть оборудки, через яку накладено санкції, полягає у використанні банків для прикриття букмекерської діяльності і несплати податків:
- спершу у мережі було створено кілька сайтів-двійників, які займались діяльністю, що підлягає державному ліцензуванню;
- далі гравці використовували сайти, щоб зробити ставки, перераховуючи кошти через платіжні термінали;
- у свою чергу банки не позначали транзакції як такі, що пов'язані з азартними іграми - тобто використовували так званий "міскодинг" - підмінювали код платежу;
- в підсумку кошти не пов'язувались з букмекерською діяльністю і тому компанія отримала можливість не сплачувати - ухилитись - від сплати усіх належних податків.
БЕБ повідомила, що підозрюється несплата податків у розмірі 1 млрд грн.
Наразі не вказана назва підстанкційної компанії, про яку ідеться у повідомленні.
Однак пошук у мережі дає можливість запідозрити, що фігурант - компанія Parimatch. Зокрема, саме у березні 2023 року на цю компанію, а також на низку інших букмекерських контор, РНБО наклала санкції через несплату податків та роботу у рф.
Крім того кількома тижнями раніше було оприлюднено звіт, у якому ішлося про низку порушень компаній з грального бізнесу: саме тоді пролунало припущення, що ці компанії через міскодинг могли уникнути сплати податків на суму 54 млрд грн.
Нагадуємо, оператор онлайн-казино 1xBet також потрапив під санкції: Президент Зеленський підписав Указ після того, як було доведено надсилання коштів цієї компанії на фінансування армії рф. Інформація про дотичність компанії до рф була відома завдяки розслідуванням, які почались ще влітку 2022 року.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!