В Украине предлагают создать специальный реестр банковских клиентов, которые могут быть причастны к теневым финансовым операциям. Инициатива заложена в новом законопроекте.
В так называемый реестр дропов будут попадать две категории:
▪️ граждане, которые передают свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу другим людям;
▪️ компании, принимающие оплату неофициально — например, на личные карточки работников или владельцев вместо расчетов через юридические счета.
Если клиент будет внесен в реестр, банк будет обязан:
▪️ установить для него ограничения на объем платежей;
▪️ уменьшить количество банковских продуктов, которые ему разрешено открывать – карточки, счета и т.д.
Проверка по реестру будет проводиться каждый раз при открытии нового счета или входе в банковское приложение с нового устройства. Это должно усилить финансовую безопасность и снизить количество теневых операций в стране.
Читать: Каждый, кто получает деньги на банковскую карту, должен знать: не все переводы "безопасны" в глазах налоговой. Если общая сумма переводов в год превышает 2000 гривен, государство может признать эти средства доходом. А это значит – возникает обязанность задекларировать их и заплатить налоги. Об этом сообщил руководитель практики налогового права Василий Андрусяк.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.