Два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семь украинцев.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес.
Расчеты производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптогаманцы организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании.
Таким образом отмыты активы на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.
Всем участникам схемы инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Двум гражданам России сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Уведомление о подозрении им осуществлено предусмотренным законом способом через родственников.
Схему удалось разоблачить и задокументировать благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.
Онлайн-казино без лицензии – это теневые миллиарды, обходящие государство, налоги и часто используемые для отмывания средств. Каждая такая "игра" будет завершена.
Напомним, работники Государственного бюро расследований по сотрудничеству со Службой безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу организованной группы, в которую входили военные из Харьковского направления. Их подозревают в систематическом похищении дизельного горючего, предназначенного для обеспечения подразделений на передовой.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !