Бюро экономической безопасности Украины разоблачило схему отмывания более 56 млн грн из-за нелегальных обменных пунктов, действовавших на Закарпатье под брендами Orange Finance и Kurs uz ua. По данным следствия, к организации преступной финансовой сети причастны трое бывших менеджеров банков.
Об этом сообщает детективное бюро Absolution.
В схеме подозревают троих граждан Украины — Игоря Александровича Грабара, Дмитрия Петровича Гонтаря и Александра Евгеньевича Римака.
Как сообщают в БЭБ, на протяжении 2016-2018 годов организаторы схемы осуществляли конвертацию наличной иностранной валюты в безналичную форму через банковские операции в АО "Правэкс Банк", АО "Сенс Банк" и АБ "Южный".
Сеть охватывала более 40 нелегальных обменников, которые действовали без лицензий Национального банка Украины. Пороговые операции на суммы свыше 400 тыс. грн.
Бюро также обнаружило, что подозреваемые владеют рядом компаний, через которые фактически и обеспечивалась деятельность теневой сети. нелегальные обменники.
Согласно аналитическим подсчетам БЭБ, вероятный объем отмытых средств по каждому из фигурантов составляет:
- Игорь Грабарь – 15,5 млн грн
- Дмитрий Гонтарь - 24,8 млн грн
- Александр Римек - 15,8 млн грн
При этом декларируемые доходы каждого за период 2001-2018 годов не превышали 2,4-3,7 млн грн.
Во время обысков детективы изъяли компьютерную технику, видеорегистраторы, черновую бухгалтерию и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Расследование продолжается.
Напомним, что в Бюро экономической безопасности Украины состоялась рабочая встреча с участием заместителя директора БЭБ, председателя Ассоциации "Нерудные недра Украины" Вадима Пелиха и правозащитника ВОО "Стоп коррупции" Романа Литвина.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !