Вероятный вывод из-под санкций 270 миллионов гривен, российская гомеопатия под видом литовской и многоуровневая система прикрытия - по делу с участием компании "Материа Медика" и владельца российского холдинга, бизнесмена Олега Эпштейна появились новые подробности. Действительно ли "европейское производство" было только фасадом? Какую роль в возможной схеме играли иностранные паспорта, доверенности и электронная переписка? И что уже задокументировали правоохранители в материалах уголовного производства — разбиралась команда аналитиков СтопКора.
Еще в 2024 году правоохранительные органы сообщили о разоблачении масштабной схемы поставки гомеопатических препаратов из россии на украинский рынок под видом продукции европейского происхождения. По данным Офиса Генерального прокурора, речь шла о теневых поставках на примерно 270 миллионов гривен, осуществляемых уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. Среди организаторов схемы, по официальной информации ОГП, фигурируют владелец фармхолдинга рф и директор его украинской "дочки".
Впоследствии наши коллеги по изданию УНН конкретизировали : в фокусе следствия, скорее всего, находится компания ООО "Материа Медика-Украина", аффилированная с российским ученым и бизнесменом Олегом Эпштейном, а также руководство ее украинского подразделения.
Истоки бизнеса: как российский холдинг вошел в Украину
Как уже рассказывал СтопКор ранее, еще в начале 2000-х годов семья Олега Эпштейна - на тот момент гражданина россии, доктора медицинских наук и члена-корреспондента российской академии наук - создала в Украине дочернее предприятие ООО "Материа Медика-Украина". Компания занималась официальным импортом гомеопатических средств и долгое время работала без публичных скандалов.
После 2014 года на фоне санкций и постепенного ограничения российского бизнеса холдинг, по данным правоохранителей и журналистов, сменил модель работы. Производственная площадка была открыта в Литве, на базе UAB "Santonika". де-факто продукция получала европейское происхождение, однако, как предполагают следователи, фактически на территории ЕС могли менять только упаковку, тогда как сами препараты вероятно производились в рф.
Материалы судебного дела, с которыми ознакомилась редакция, свидетельствуют: в 2022 году из Литвы в Украину регулярно отправлялись крупные партии продукции — десятки паллет Импазы, Эргоферона, Тенотена, Ренгалина. В сопроводительных документах фигурируют инвойсы, CMR, сертификаты качества и происхождения, декларации по экспорту.
Расследование дела продолжается, а команде СтопКора из собственных информированных источников в компетентных органах стали известны новые детали этой истории. Редакция также получила вероятные доказательства связей "Материа Медика" с российскими структурами через личность Елена Эпштейна.
В частности, речь идет о поданной Эпштейном Заявке на изобретение, официально зарегистрированной Федеральной службой по интеллектуальной собственности рф.
А также документ, свидетельствующий о том, что Олег Эпштейн по состоянию на июнь 2023 года входил в состав Ученого Совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии" (дополнительное свидетельство в пользу гипотезы о наличии у него на тот момент российского гражданства).
Но самыми интересными материалами, проливающими свет на деятельность компании, стали данные, зафиксированные в протоколе обзора электронной почты главной бухгалтерки ООО "Материа Медика-Украина" Елены Тарасун и мобильного телефона директора ООО "Материа Медика-Украина" Дениса Чаплыгина.
Переписка руководства компании раскрывает вероятную масштабную схему: как российский ученый Олег Эпштейн, получив гражданство Мальты, продолжал контролировать украинский бизнес, получая миллионы евро через литовскую структуру UAB "Santonika". Документы указывают на подотчетность директора украинского предприятия перед Эпштейном, переводы средств на сотни тысяч евро и планы выхода на оборот €10 млн.
Мальтийский паспорт вместо русского?
Ключевой фигурой расследования остается Олег Эпштейн – основатель российского фармацевтического холдинга "НПФ Материа Медика Холдинг". Как установили правоохранители, в 2017 году Эпштейн получил паспорт гражданина Мальты №1276***. Однако, по данным из материалов дела, до этого он был гражданином рф.
Согласно "сливу" переписки главбуха ООО "Материа Медика-Украина" Елены Тарасун, именно изменение гражданства Эпштейна с российского на мальтийское стало ключом к продолжению бизнеса в Украине. Похоже, что бухгалтерия компании координировала подготовку документов для представления интересов Эпштейна как нерезидента, в частности, для уплаты налогов и обслуживания банковских счетов в Украине?
Из документов также следует, что Эпштейн оставался владельцем недвижимости в Киеве – нежилого здания площадью 924,6 кв.м. по ул. Невская, 20, которую сдавал в аренду собственной украинской "дочке". Свидетельство о праве собственности было выдано еще в 2012 году по имени "Эпштейна Олега Ильича".
Директор отчитывается: €2,1 млн литовской структуре всего за год
Наиболее интересны материалы с мобильного телефона директора ООО "Материа Медика-Украина" Дениса Чаплыгина. Переписка демонстрирует его регулярные отчеты перед Эпштейном о финансовых показателях компании.
11 декабря 2023 года Чаплыгин сообщал: "Олег Ильич, сегодня заплатили Сантонике 428 000 евро, в итоге 2 100 000 евро в год, что на 10% больше в прошлом году (1 900 000 евро) и на 31% больше плана (план 1 600).
30 мая 2024 года, уже во время полномасштабной войны, директор снова отчитывается: "Олег Ильич, добрый день. Надеюсь, что у Вас все хорошо. У нас непросто, возникает много сложностей с экономикой, рынки падают (до 2023), мобилизацией, недостатком людей под контроль, Заплатили Сантонике по плану с начала года 1 190 000 EUR".
23 июня 2024: "Олег Ильич, добрый день. По оплатам Сантонике за полгода, идем по плану: 1 270 000 евро".
Амбициозные планы на €10 миллионов
В материалах зафиксированы и стратегические планы компании. 23 июля 2024 года Чаплыгин уверял Эпштейна: "Олег Ильич, спасибо очень за встречу. Я уверен, что мы сделаем 10 миллионов евро и больше в течение 5 лет, будем пробовать раньше достичь этой цифры. Я уверен в этом".
Через несколько дней, 26 июля, детализирует: "Олег Ильич, проект на 5 лет предварительно по ММУ посчитали, проверю все детали еще раз, обсудю с Илейей и на следующей неделе презентую Вам. Предварительно выходим на поставленную задачу около 10 миллионов евро продаж за 5 лет, без медицинской службы".
2 августа 2024 года Чаплыгин посылает финальный вариант: "Олег Ильич, выслал Вам предварительный план на 5 лет. На почте. Предварительно: сможем достичь продаж 10 М евро и до 5 миллионов евро оплат Сантонике в 2029 году".
Также в руки нашей редакции попали фрагменты переписки Чаплыгина с Тарасовым Сергеем, которая косвенно указывает на возможное ведение хозяйственной деятельности с ММХ уже во время полномасштабной войны.
Литовская UAB Santonika исполняла роль "посредника"?
Центральную роль в возможной схеме могла открывать литовская компания UAB Santonika, через которую осуществлялись все денежные операции. Согласно данным следствия, именно компания выступала посредником между российским холдингом и украинским рынком.
В июле 2022 года украинский банк потребовал от ООО "Материа Медика-Украина" предоставить структуру собственности UAB Santonika и документы, подтверждающие конечных бенефициаров. В ответ была предоставлена схема собственности, подписанная генеральным менеджером Rolandas Kiškis, и копия паспорта гражданки Мальты Ирины Эпштейн (жены Олега Эпштейна) в качестве конечного бенефициара.
Из электронной переписки также следует, что именно Santonika отгружала препараты в Украину. 5 июля 2022 года менеджер компании Инга Павловене сообщала об отправке 33 паллет препаратов: Импазы, Эргоферона, Тенотена и Ренгалина — всего на несколько сотен тысяч евро.
Доверенности, апостили и контроль
Материалы дела содержат бессчетные доверенности, оформленные Эпштейном после получения мальтийского гражданства. В частности, в мае 2022 года он выдал доверенность украинцу Анатолию Компанцу на представительство его интересов по недвижимости в Киеве, а Денису Чаплыгину - на распоряжение банковским счетом в "Райффайзен Банке".
Особенно интересна переписка бухгалтера Тарасун с банком по разблокированию счетов. 25 апреля 2022 года она готовила проекты доверенностей одновременно на русском и украинском языках, консультируясь с юристами компании по формулировкам.
В августе 2023 года Тарасун посылала в банк доверенность с апостилем и копию мальтийского паспорта Эпштейна для осуществления бюджетных платежей от его имени.
Договоры аренды с "сам собой"
Документы подтверждают, что Эпштейн сдавал в аренду собственную недвижимость по ул. Невская, 20 в Киеве компании ООО "Материа Медика-Украина", фактическим контролером которой он и был.
В феврале 2022 года было заключено два договора аренды: №186 на офисное помещение площадью 14,4 кв.м. (за 427,68 грн. в месяц) и №187 на складское помещение площадью 385,5 кв.м. (за 5088,60 грн в месяц). Арендодателем выступал Эпштейн, арендатором - "Материа Медика-Украина" в лице директора Чаплыгина.
Интересно, что в договорах Эпштейн еще фигурировал как гражданин рф с российским паспортом, но действовал через представителя Анатолия Компанца по доверенности, удостоверенной нотариусом в Москве в январе 2022 года.
Глобальный контроль через патенты
Анализ, проведённый следствием, выявил механизм глобального контроля через систему патентов и товарных знаков. Согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, "НПФ Материа Медика Холдинг" (рф) остается владельцем товарных знаков на препараты в Мексике, Казахстане, Монголии, США и других странах.
Важно: если сравнить дату регистрации товарного знака на территории России и других стран, то видим: первая дата регистрации зафиксирована именно на территории страны-агрессорки.
Юристы отмечают: даже если товарные знаки формально зарегистрированы на ООО "Материа Медика-Украина", фактически они используются на основании лицензионных или сублицензионных соглашений с российским холдингом. Это подтверждается статьей 16 Соглашения ТРИПС и статьей 495 Гражданского процессуального кодекса Украины.
Таким образом, можно предположить, что "НПФ Материа Медика Холдинг" осуществляет глобальный контроль над товарными знаками лекарственных средств через международные соглашения, а ООО "Материа Медика-Украина" может быть только номинальным владельцем регистрации в Украине.
Рубли среди евро
Среди переписки руководителей компании обнаружены и интересные свидетельства возможной связи с российскими структурами. 2 августа 2024 года Эпштейн направил Чаплыгину сообщение о медийных расходах, где суммы были указаны в рублях - валюте страны-агрессорки.
Санкции, которые не сработали?
Напомним, в прошлом году правоохранители раскрыли 270-миллионную схему с поставкой гомеопатических препаратов из рф под видом европейских. По данным медиа, по делу фигурирует компания "Материа Медика" Олега Эпштейна.
Новые детали дела подтверждают: даже во время полномасштабной войны схема, вероятно, продолжала работать, принося ее бенефициарам миллионы евро ежегодно.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Юристы отмечают: если будет доказано, что "европейское производство" действительно носило фиктивный характер, а фактическое происхождение товара - российское, это может влечь за собой не только экономические, но и уголовно-правовые последствия.
СтопКор продолжит следить за ходом расследования уголовного производства и освещать все новые детали.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!