Детективы БЭБ в Черновицкой области разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, организованную владельцами сети из 24 магазинов замороженных полуфабрикатов. Сумма неуплаченных налоговых обязательств превышает 20 миллионов гривен.
Об этом пишет пресс-служба ТУ БЭБ в Черновицкой области.
Владельцы сети действовали по предварительному сговору и полностью контролировали производство и продажу продукции. Для минимизации налогов они применили механизм "дробления бизнеса", используя более 30 подконтрольных ФЛП 2-й группы. На этих предпринимателей формально распределяли объемы реализации во избежание перехода на общую систему налогообложения и уплаты НДС.
Это позволило им уплачивать более низкие ставки налога и избегать большого числа налоговых обязательств.
В ходе обысков детективы изъяли документы, свидетельствующие о попытках легализации незаконно полученных средств. Речь идет о приобретении движимого и недвижимого имущества. Следователи также установили, что часть зарплат работникам выплачивали наличными, без уплаты НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.
Досудебное расследование продолжается по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации по ст. 28 УКУ (преступление, совершенное группой лиц или организованной группой) и ст. 209 УКУ (отмывание имущества, полученного преступным путем).
Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики БЭБ, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.
Напомним, во Львовской области правоохранители ликвидировали сеть сбыта контрафактных электронных сигарет, которые попадали в Украину нелегальным путем. К операции были привлечены сотрудники Государственной пограничной службы и Бюро экономической безопасности при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 16 миллионов гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.