Генеральный директор, его заместитель и главный бухгалтер крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине подозреваются в неуплате 300 млн. грн. налогов и легализации 1,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Как установили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, должностные лица компании наладили схему уклонения от уплаты налогов и легализации имущества. Для этого привлек ряд коммерческих структур с признаками фиктивности.
"Они исключительно на бумаге реализовывали им табачную продукцию. На самом же деле это были фиктивные операции. В дальнейшем эти общества показывали в налоговой отчетности реализацию совсем других товаров – мясной продукции и топлива", – говорится в сообщении НПУ.
Отмечается, что в результате таких действий государству было нанесено более 300 млн грн ущерба. Кроме того, собраны доказательства причастности фигурантов к легализации более 1,3 млрд грн, полученных преступным путем.
В настоящее время обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлен в суд. Их действия квалифицированы по двум статьям УКУ – умышленное уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем.
Напомним, что БЭБ сообщило о разоблачении дельцов в Одесской области: предприимчивые одесситы наладили работу подпольного цеха, который выпускал фальсифицированную алкогольную продукцию. Также обнаружили торговлю контрабандными сигаретами.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !