Несмотря на огласку и внимание журналистов, псевдоинвестиционный колл-центр на Сверстюка, 11Б снова заработал по полной. В том же бизнес-центре Amaris, в нескольких минутах ходьбы от метро "Левобережная", команда СтопКора зафиксировала очередную активизацию сомнительного "офиса".
Сегодня утром обличители посетили место с полицией — на этот раз не только фиксировали, но и официально подали заявление о преступлении. По словам журналистов, мошенники в очередной раз "сожглись" на типичном для таких схем поведении: приезд в группах, утренние "тренировки" в офисном центре с компьютерами вместо тренажеров, бегство при появлении камер и, на этот раз, правоохранителей.
Правоохранители уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований под номером ЕО 41158. На месте проводятся следственные действия, документируется деятельность, вероятно, имеющая признаки мошенничества.
Интересно, что это уже не первый визит СтопКора по этому адресу. Предыдущая состоялась 29 мая — тогда журналисты зафиксировали внутри помещения типичную схему: затянутые окна, ряды компьютеров, сладкая газировка на столах и молодые лица, оперативно покидавшие здание при появлении камер.
Сама локация, кажется, давно уже "намолена" для темного бизнеса. Еще в 2017 году здесь проводились обыски по решению Шевченковского райсуда. Тогда в поле зрения попало ООО "Амарис Лимитед" по делу об уклонении от уплаты налогов.
Собственником здания является ООО "Девелоперская компания АРЦ". По данным журналистов, у фирмы... лицензия на взрывные материалы. Что крайне неожиданно для девелоперов и еще больше добавляет вопросов к тому, кто и на каких условиях сдает в аренду офисные площади на Левобережной.
Кстати, данный БЦ находится в залоге по кредиту в Международном инвестиционном банке (а банк принадлежит Петру Порошенко).
Сегодня последний день исполнения обязательств по кредиту, указан в выписке:
Напоминаем, что команда журналистов СтопКора обнаружила еще один псевдоинвестиционный колл-центр на столичной Соломенке, работающей по адресу Вацлава Гавела, 6, буква С, в бизнес-центре "Престиж" ("Премиум"). По информации, колл-центр располагается на восьмом этаже здания.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram каналах и Facebook!