В Киеве сообщено о подозрении 35-летней работнице банка, которая, по версии следствия, незаконно переводила средства со счетов умерших клиентов на собственные.
Об этом сообщает Печерская окружная прокуратура столицы. Женщина занимала должность эксперта по премиуму банкинга в одном из коммерческих банков Киева. Следователи установили, что в течение 2020-2021 годов она имела доступ к учетным записям клиентов банка. Пользуясь этим, меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на контролируемые лично.
После этого она постепенно перечисляла деньги на собственные счета. Переводы осуществлялись по частям — от 10 до 20 тысяч гривен за одну операцию. Такой подход позволял ему избегать обнаружения и не привлекать внимание работников банка или автоматических систем безопасности.
Сейчас задокументировано, по меньшей мере, шесть таких случаев на общую сумму около 500 тысяч гривен. Правоохранители продолжают проверку — есть вероятность, что подозреваемая могла совершить больше аналогичных правонарушений.
Известно, что за последние пять лет женщина работала в пяти разных банках. Следствие проверяет ее возможную причастность к другим случаям мошенничества с банковскими счетами.
Продолжаются следственные действия.
Читать также: Директора и старшую медсестру медучреждения в Харькове будут судить за масштабную растрату бюджетных средств и служебный подлог. По версии следствия, должностные лица в течение нескольких лет выплачивали зарплаты фактически не работавшим людям.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .