У Києві повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка, за версією слідства, незаконно переказувала кошти з рахунків померлих клієнтів на власні.
Про це повідомляє Печерська окружна прокуратура столиці. Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу в одному з комерційних банків Києва. Слідчі встановили, що упродовж 2020–2021 років вона мала доступ до облікових записів клієнтів банку. Користуючись цим, змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на ті, які контролювала особисто.
Після цього вона поступово переказувала гроші на власні рахунки. Перекази здійснювались частинами — від 10 до 20 тисяч гривень за одну операцію. Такий підхід дозволяв їй уникати виявлення та не привертати уваги працівників банку або автоматичних систем безпеки.
Зараз задокументовано щонайменше шість таких випадків на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують перевірку — є ймовірність, що підозрювана могла вчинити більше аналогічних правопорушень.
Відомо, що за останні п’ять років жінка працювала у п’яти різних банках. Слідство перевіряє її можливу причетність до інших випадків шахрайства з банківськими рахунками.
Тривають слідчі дії.
Читати також: Директора та старшу медсестру медзакладу в Харкові судитимуть за масштабну розтрату бюджетних коштів і службове підроблення. За версією слідства, посадовці протягом кількох років виплачували зарплати людям, які фактично не працювали.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.