Служба безопасности и Государственное бюро расследований раскрыли крупную финансовую схему, связанную с финансированием террористической организации "ДНР". Схема была активна до начала полномасштабной войны и позволила боевикам получить более 50 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Организаторы незаконной сделки были разоблачены в Виннице и Житомире благодаря комплексным мероприятиям правоохранительных органов.
"Злоумышленники наладили поставки горного оборудования из временно оккупированного Донбасса на подконтрольную Украине территорию. Такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". В дальнейшем эти деньги были направлены обеспечение боевиков на восточном фронте", – подчеркивают в СБУ.
По данным источников, организаторы незаконной сделки в Виннице и Житомире создали фиктивные коммерческие структуры, чтобы обойти запрет на торговлю с временно захваченными предприятиями на Донбассе. В качестве финансовых партнеров они использовали подсанкционные финансовые учреждения в россии.
"Следователи ДБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Среди подозреваемых – директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отмечают правоохранители.
Также СБУ планирует вынести на рассмотрение СНБО Украины предложения по применению санкций в отношении российских компаний, привлеченных к сделке.
Напомним, что Служба безопасности Украины 27 апреля сообщила о задержании еще одного предателя из Лимана Донецкой области, который "сливал" россиянам данные о расположении и передвижении Сил обороны Украины.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграм-канале и Facebook!