Служба безпеки та Державне бюро розслідувань розкрили велику фінансову схему, пов'язану із фінансуванням терористичної організації "ДНР". Схема була активна до початку повномасштабної війни та дозволила бойовикам отримати понад 50 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Організаторів незаконної угоди було викрито у Вінниці та Житомирі завдяки комплексним заходам правоохоронних органів.
"Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію. Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" та "зборів". Надалі ці гроші були спрямовані на забезпечення бойовиків на східному фронті", – наголошують у СБУ.
За даними джерел, організатори незаконного правочину у Вінниці та Житомирі створили фіктивні комерційні структури, щоб обійти заборону на торгівлю з тимчасово захопленими підприємствами на Донбасі. Як фінансові партнери вони використовували підсанкційні фінансові установи в рф.
"Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", – зазначають правоохоронці.
Також СБУ планує винести на розгляд РНБО України пропозиції щодо застосування санкцій щодо російських компаній, залучених до угоди.
Нагадаємо, що Служба безпеки України 27 квітня повідомила про затримання ще одного зрадника з Лимана Донецької області, який "зливав" росіянам дані про розташування та пересування Сил оборони України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !