Служба безопасности Украины разоблачила семерых человек, которые были участниками незаконной схемы относительно обмана вкладчиков банков. Ежемесячный оборот злоумышленников составлял около миллиона долларов.
Согласно данным следствия, организатором схемы оказался житель Днепра, который вместе со своими сообщниками разработал четкий план подбора персонала, следующих психологических тренингов и учений.
Используя клиентскую базу данных Dark Net, злоумышленники получали от вкладчиков банков их персональные сведения, чтобы иметь доступ к проведению расчетных операций.
Злоумышленники также разработали собственные подразделения: "службу безопасности", "администрацию", "отдел холодильников", "отдел клоузеров" и "кредитный отдел", которые имели отдельные помещения и были обеспечены необходимой техникой и мебелью, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"Таким образом обманывали граждан Украины, Польши, Беларуси, Молдовы Российской Федерации. Приблизительный ежемесячный оборот составлял около 1 млн долл США", - отмечает пресс-служба.
Напомним также, недавно Государственная фискальная служба пришла с обысками к КП "Киевводфонд". Следственные действия провели в рамках дела о возможном присвоении 7 млн грн.
Как сообщал "СтопКор" ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах.