Служба безпеки України викрила сімох осіб, які були учасниками незаконної схеми стосовно ошукування вкладників банків. Щомісячний оборот зловмисників складав близько мільйона доларів.
Згідно з даними слідства, організатором схеми виявився мешканець Дніпра, який разом зі своїми спільниками розробив чіткий план підбору персоналу, наступних психологічних тренінгів й навчань.
Використовуючи клієнтську базу даних Dark Net, зловмисники отримували від вкладників банків їх персональні відомості, аби мати доступ до проведення розрахункових операцій.
Зловмисники також розробили власні підрозділи: "службу безпеки", "адміністрацію", "відділ холодильників", "відділ клоузерів" й "кредитний відділ", які мали окремі приміщення, що були забезпечені необхідною технікою й меблями, передає "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Таким чином ошукували громадян України, Польщі, Білорусі, Молдови Російської Федерації. Приблизний щомісячний оборот складав біля 1 млн дол США", - відзначає пресслужба.
Нагадаємо також, нещодавно Державна фіскальна служба прийшла з обшуками до КП "Київводфонд". Слідчі дії провели в рамках справи про можливе привласнення 7 млн грн.
Як повідомляв "СтопКор" раніше, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про олігархів.