НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт по организатору схемы завладения зерном Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) более чем на $60 млн. По данным антикоррупционных органов, фигурант является владельцем международного зернотрейдера российского происхождения. Его имя в официальном сообщении не раскрывают.
В то же время, издания LIGA.net и "Слово и Дело" связывают это дело с бизнесменом Алексеем Федоричевым. LIGA.net, в частности, ссылается на собственные источники правоохранительных органов. Однако пока нет официального подтверждения, что именно он обвиняется в деле, о котором сообщили НАБУ и САП.
Как работала схема
По данным следствия, принадлежавшее ГПЗКУ зерно, через ряд субъектов хозяйствования поставили в Саудовскую Аравию. Контракты предусматривали наложенный платеж, что, по версии правоохранителей, не соответствовало рыночным условиям.
В результате, государственная корпорация не получила денег за поставленную продукцию. Ущерб оценивается более чем в $60 млн. Часть средств - более $40,9 млн - по данным следствия, легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.
Что известно о возможном фигуранте
Алексей Федоричев – бизнесмен российского происхождения, связываемый с международной торговлей зерном и портовым бизнесом в Украине, в частности группой компаний TIS.
Ранее НАБУ объявляло его в розыск в рамках производства по завладению средствами ГПЗКУ. В июле 2024 года в Италии также были арестованы активы, связанные с бизнесменом, в том числе замок стоимостью около 41 млн евро.
Эти обстоятельства могут объяснять, почему СМИ связывают Федоричева с новым сообщением антикоррупционных органов. Однако без официального подтверждения называть его обвиняемым именно в этом эпизоде преждевременно.
Редакция также готовит информационные запросы в одесскую портовую группу TIS, с которой связывают Алексея Федоричева, чтобы выяснить, имеет ли он отношение к делу, о котором сообщили НАБУ и САП.
Напомним, ранее анализировалась стоимость элитных часов в декларациях украинских политиков и бизнесменов. Журналисты сравнили задекларированные суммы по актуальным рыночным ценам моделей Rolex, Patek Philippe и Richard Mille.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !