НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми заволодіння зерном Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на понад $60 млн. За даними антикорупційних органів, фігурант є власником міжнародного зернотрейдера російського походження. Його імені в офіційному повідомленні не розкривають.
Водночас видання LIGA.net та "Слово і Діло" пов’язують цю справу з бізнесменом Олексієм Федоричевим. LIGA.net, зокрема, посилається на власні джерела в правоохоронних органах. Однак наразі немає офіційного підтвердження, що саме він є обвинуваченим у справі, про яку повідомили НАБУ та САП.
Як працювала схема
За даними слідства, зерно, що належало ДПЗКУ, через низку суб’єктів господарювання поставили до Саудівської Аравії. Контракти передбачали післяплату, що, за версією правоохоронців, не відповідало ринковим умовам.
У результаті державна корпорація не отримала грошей за поставлену продукцію. Збитки оцінюють у понад $60 млн. Частину коштів — понад $40,9 млн — за даними слідства, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Що відомо про можливого фігуранта
Олексій Федоричев - бізнесмен російського походження, якого пов’язують із міжнародною торгівлею зерном і портовим бізнесом в Україні, зокрема групою компаній TIS.
Раніше НАБУ оголошувало його в розшук у межах провадження щодо заволодіння коштами ДПЗКУ. У липні 2024 року в Італії також арештували активи, пов’язані з бізнесменом, зокрема замок вартістю близько 41 млн євро.
Ці обставини можуть пояснювати, чому медіа пов’язують Федоричева з новим повідомленням антикорупційних органів. Проте без офіційного підтвердження називати його обвинуваченим саме в цьому епізоді передчасно.
Редакція також готує інформаційні запити до одеської портової групи TIS, з якою пов’язують Олексія Федоричева, щоб з’ясувати, чи має він стосунок до справи, про яку повідомили НАБУ та САП.
Нагадаємо, раніше аналізувалася вартість елітних годинників у деклараціях українських політиків і бізнесменів. Журналісти порівняли задекларовані суми з актуальними ринковими цінами моделей Rolex, Patek Philippe та Richard Mille.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!