Имя Василия Астиона уже давно ассоциируется не только с аграрным сектором. За годы работы он сформировал масштабную бизнес-структуру, объединяющую ряд предприятий под управлением Dnipro Agro Group. В нее входят компании "Возрождение", "Агрофирма Восток Агро", "Днепроагроальянс", "Победа", "Каменское Агро" и "Грин Баланс", деятельность которых тесно переплетена и фактически координируется в рамках единой системы.
Об этом сообщает издание "Расследователь.инфо".
Впрочем, ключевым элементом называют не только аграрные активы. Отмечается, что Василий Астион вместе с братом Евгением выстроили финансовую вертикаль через "Гиперион Инвест", "Генезис Капитал" и оффшорную компанию "Dnipro Agro Alliance LTD". Именно через эти структуры, как утверждается, проходят значительные финансовые потоки: дивиденды, перераспределение доходов и вывод средств за границу. В результате формируется модель, при которой доходы сконцентрируются внутри группы, а рынок вокруг постепенно очищается от конкурентов.
По данным заявителей именно такая финансовая модель позволила группе работать с государственными банками и масштабировать деятельность за счет кредитных ресурсов. Ключевую роль в этой истории отводят "Укргазбанку", через который оформлено крупное кредитование под подконтрольные компании. Так, 11 апреля 2022 года банк заключил Генеральный кредитный договор №111/2022/ДнОД-КБ-ГКД с ООО "Агрофирма Восток Агро" и ООО "Победа". Общий лимит договора составил 450 млн грн.
Для обеспечения кредита сформирован пакет залогов, основу которого составляло зерно. В частности, "Победа" задекларировала 2727,89 тонны пшеницы стоимостью более 6,2 млн грн, "Возрождение" – 2042,62 тонны, "Днепроагроальянс" – 2035,88 тонны, а "Восток Агро" – 3193,60 тонны. Кроме того, через "АПК Днепроагро" в залог передано 8000 тонн подсолнечника на сумму более 102 млн грн. Именно эти активы стали финансовым обоснованием получения кредитных средств.
В документах отмечено, что зерно хранилось на элеваторе ООО "Синельниково-Агро", которое называют ключевым звеном всей конструкции. Именно через это предприятие, как утверждается, создавалась видимость наличия товара и полного аграрного цикла. В то же время авторы обращения отмечают, что обязательные для такого вида кредитования двойные складские свидетельства отсутствовали, а следовательно, факт существования залога должным образом не подтверждался.
Отдельно отмечается, что все компании связаны между собой и контролируются через "Генезис Капитал". В рамках одного кредитного контракта они сразу выступали и заемщиками, и залогодателями. При этом, по утверждениям заявителей, проверка показала, что заявленное зерно либо отсутствует, либо не существует в задекларированных объемах. Таким образом, 450 млн грн могли быть выданы под фактически не существовавшее обеспечение.
По описанной схеме кредитные средства в дальнейшем были распределены между подконтрольными структурами и не возвращены банку. Обязательства по договору, как утверждается, не исполнены, а задолженность не погашена. Из-за отсутствия реального обеспечения у банка нет возможности обратить взыскание на залог и вернуть средства. В результате убытки государственного банка оцениваются в 450 млн грн.
Отдельное внимание авторы обращения обращают на то, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный и руководство "Укргазбанка", по их словам, не обращаются в суд и не принимают активные меры для возврата средств. По их мнению, отсутствие реакции со стороны ответственных органов позволяет ситуации оставаться без должной правовой оценки.
В настоящее время, как сообщается, в контролирующие и правоохранительные органы уже направлена жалоба и информационный запрос с требованием провести проверку деятельности ООО "АГРОФИРМА "ВОСТОК АГРО", ООО "ПОБЕДА", ООО "АПК "ДНЕПРОАГРО", ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ", ООО "ДНЕПРОАГРОАЛЬЯНС", ООО "СИНЕЛЬНИКОВО-АГРО" и АТ "ЗНИКИФ "ГЕНЕЗИС КАПИТАЛ". Также заявители требуют проверить фактическое наличие зерна, переданного в залог, документы, представленные для подтверждения обеспечения кредитов, а также установить соответствие задекларированных объемов зерна реальным остаткам на элеваторах.
Напомним, что суд начал процедуру банкротства компании ООО "Интер Вэй Капитал" с орбиты бизнесмена Василия Астиона, связываемого с рядом резонансных рейдерских историй. Астион фигурировал в конфликтах вокруг таких предприятий, как "Завод Киевкомбикорм", "Житомирский ликеро-водочный комбинат", а также по делу о банкротстве производителя курятины "Гавриловские цыплята".
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !