Детективы Бюро экономической безопасности нашли более 4,7 млн евро "черных" наличных в багажнике бухгалтера компании, которая поставляет продукты для Министерства обороны Украины. Женщина не сумела объяснить происхождение этих средств.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители разоблачили попытку вывезти и скрыть "черную" кассу в рамках расследования о неуплате налогов группой эомпаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны. На выявленные деньги хотят наложить арест.
По данным следствия, в период 2022-2023 годов компания поставила для Минобороны продуктов стоимостью 14,5 млрд гривен
В то же время, ее работники заключали бестоварные соглашения с подконтрольными фиктивными предприятиями. Согласно документам, цену на товары в таких операциях компания завышала.
Таким образом, были сформированы расходы на налоговый кредит по НДС – компания не платила налоги в особо крупных размерах.
Эксперты БЭБ подтвердили государственный ущерб.
Правоохранители также провели обыски в помещениях группы компаний и по месту жительства фигурантов дела – изъяли "черную" бухгалтерию и другие документы.
В Бюро отметили, что хотя обыски отвечали всем требованиям действующего законодательства, компания заявила о давлении со стороны БЭБ.
В сообщении правоохранительных органов не указано конкретное название компании или другие имена. Однако, по данным ряда украинских медиа, речь идет о "Мит Пром" – якобы бухгалтере именно этого предприятия, которое поставляет продукты для Минобороны, поймали, когда та перевозила в багажнике миллионы "черной" бухгалтерии.
В то же время "Мит Пром" опровергли информацию о причастности бухгалтера к компании
Накануне издание "Главком" публиковало заявление "Мит пром" о приостановлении деятельности якобы из-за действий БЭБ. Речь шла, что правоохранительные органы давят на бизнес. В компании опровергали обвинения Бюро о неуплате налогов на добавленную стоимость.
В Государственном операторе тыла сообщили, что они обратились за получением деталей к компании, которая арендует склады, где состоялись обыски.
Напомним, что это не первый скандал с компаниями-поставщиками продуктов в Минобороны. СтопКор уже рассказывал о Владиславе Володском, который, вероятно, растратил государственные миллионы, выделенные на питание Вооруженных сил Украины, на закрытие личных долгов перед кредиторами.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram -каналы и Facebook !
