Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование одного из эпизодов дела по организованной группе, которая занималась незаконным изготовлением и реализацией фальсифицированного горючего.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Бюро.
Речь идет о легализации 5,7 млн грн доходов, полученных преступным путем, одним из участников группировки – руководителем логистической компании. По данным следствия, он почти год проводил финансовые операции с этими средствами: деньги поступали на личные счета, счета близких и возглавляемого им предприятия. Впоследствии они использовались на личные нужды, в частности для выплат "теневой" зарплаты водителям.
Фигуранту сообщили об изменении ранее объявленного подозрения – добавлена квалификация по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем). Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее ему уже сообщалось о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК Украины).
Дело открыто по факту функционирования схемы, аналогичной той, которую в свое время разоблачили по делу ЧП "ОИЛ" (производство №32017260000000083 от 03.03.2017 года в отношении Поповича).
Напомним, мы рассказывали о штрафах, проверках и странном заявлении о "не партнерстве" с агрессорами: что известно о директоре "ПП ОИЛ" Поповиче.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграм и Facebook !
