Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, организовавшего мошенническую схему с использованием банковских реквизитов иностранцев. По данным следствия, через фейковую компанию и банковский терминал он присвоил более 1,6 миллиона гривен.
Киберполицейские и следователи полиции Хмельницкой области при процессуальном руководстве окружной прокуратуры разоблачили 55-летнего жителя Киевщины в масштабном мошенничестве с банковскими реквизитами иностранных граждан.
По данным следствия, мужчина использовал для реализации схемы поддельный паспорт с собственной фотографией. С этим документом он зарегистрировал фиктивную гостиничную фирму в одном из городов Хмельницкой области, арендовал помещение, открыл банковский счет и установил POS-терминал.
Правоохранители установили, что в дальнейшем фигурант получил от неустановленных лиц реквизиты банковских карт жителей Сингапура и Гонконга. Используя арендованный терминал, он совершал незаконные финансовые операции и проводил транзакции на общую сумму более 2,3 миллиона гривен.
Подозрительные операции заметили работники банка. Финансовое учреждение заблокировало около 700 тысяч гривен, однако остальные средства — более 1,6 миллиона гривен — мужчина успел снять через банкоматы и перевести на другие счета.
Во время проведения следственных действий правоохранители собрали доказательства причастности мужчины к мошеннической схеме. Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах.
Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к организации и функционированию мошеннической схемы.
Ранее писали, что вооруженная группировка бывших правоохранителей завладела 2,2 млн долларов, дело передали в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp, Facebook , Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !
