Бюро экономической безопасности Украины сообщило о расследовании уголовного производства по деятельности компании ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" и другой информации о возможной противоправной деятельности организаторов азартных игр, имеющих лицензии. Дело открыто еще в сентябре 2022 года. В ней фигурируют признаки таких правонарушений: уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК), незаконное ведение игорного бизнеса (ч. 2 ст. 203-2), нарушение прав на торговые марки (ч. 2 ст. 229), а также легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 209 КК Украины).
БЭБ изучает факты возможной незаконной деятельности операторов азартных игр, имеющих официальные лицензии. Детективы собирают материалы, производят следственные действия, анализируют документы, полученные от различных учреждений.
Обращение онлайн медиа "Стоп коррупции ТВ", касавшееся деятельности "ГОРИЛЛАБЕТ" и возможной связи компании с ООО "ПАРИМАТЧ", приобщили к уголовному производству, проводимому БЭБ с 2022 года.
В свою очередь, Национальный банк Украины заявил, что не имеет полномочий проверять финансовую деятельность ООО "ГОРИЛЛАБЕТ", поскольку компания не является банком или финансовым учреждением, подлежащим регулированию со стороны НБУ. В то же время, НБУ указал на действующие законодательные ограничения: организаторы азартных игр не имеют права иметь связи с резидентами стран-агрессоров.
На фоне введенных санкций против компании "ПАРИМАТЧ", о которых идет речь в решении СНБО от 10 марта 2023 года, любое взаимодействие или контроль со стороны таких компаний является основанием для проверок.
Национальный банк советует обратиться с вопросами санкций и деятельности "ГОРИЛЛАБЕТ" в Кабинет Министров, Службу безопасности Украины или Государственное агентство Украины ПлейСити. Именно эти органы имеют полномочия проверять соблюдение требований законодательства в сфере игорного бизнеса и контроля за санкционными ограничениями.
Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на жесткие санкции, введенные украинскими властями в отношении букмекерской компании Париматч, ее онлайн-платформа продолжает работать, используя новые механизмы маскировки и обхода ограничений.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
