Служба безопасности раскрыла действия руководства завода электрооборудования в Запорожье, принадлежавшего российскому олигарху Константину Григоришину до ноября 2022 года, в схеме, нанесшей серьезный ущерб бюджету Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам следствия, за период с 2018 по 2021 год топ-менеджмент завода организовал систему вывода "в тень" бюджетных средств, уклоняясь от уплаты земельного налога.
Эта схема привела к ущербу для государства в размере более 43 миллионов гривен. Позже организаторы перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории россии.
Для утаивания незаконных "транзакций" фигуранты представляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.
В целях реализации преступной схемы руководство предприятия в Запорожье искусственно занижало коэффициент для уплаты земельного налога, добавляя ложные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.
После обнаружения этой схемы еще до начала полномасштабного вторжения в россию Служба безопасности инициировала проведение судебно-экономических экспертиз.
В настоящее время выводы экспертов подтверждают факты незаконной деятельности фигурантов. Согласно собранным доказательствам, финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налога, совершенное должностным лицом предприятия в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. С 2022 года предприятие по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку перешло в государственную собственность как стратегический объект промышленности Украины во время военного положения. Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Недавно СБУ задержала главу "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая вводила там образовательные стандарты россии.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
