Правоохранители Украины и Латвии разоблачили на Днепропетровщине масштабную схему мошеннических "сall-центров", обороты которой составляли 5 миллионов гривен в месяц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным следствия, к организации нелегальной сети причастны граждане Украины, среди них есть доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван". Его "помощниками" были два жителя Днепра. Они и еще семь злоумышленников наладили работу "сall-центров" в Каменском.
Известно, что в мошеннических "сall-центрах" работало более 60 штатных лиц. Операторы были проинструктированы, им предоставляли "клиентские базы", которые, по предварительным данным, скупали в DarkNet.
"Большинство потерпевших от преступной схемы – это граждане Латвии. Также известно, что на "крючок" мошенников попали граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии. Эта информация будет проверяться в процессе дальнейших следственных действий. Кроме того, продолжаются меры по установлению полного круга лиц, которые пострадали из-за мошеннических схем", – отмечают в МВД.
Задержание трех организаторов и семи активных участников преступной группы произошло в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Кроме того, правоохранители провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, а также в офисных помещениях "сall-центров". Как сообщают в МВД, изъяты наличные, "черновые" записи, компьютерная техника, оружие, авто и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.
Известно, что общая стоимость изъятого составляет 12 млн грн.
Задержанным лицам сообщено о подозрении по:
– ч. 4 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации);
– ч. 4 ст. 28, ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос избрания мер пресечения фигурантам дела.
Напомним, что в Одесской области мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских воинов. За "вознаграждение" преступники обещали пострадавшим семьям свое "содействие" в получении единовременной помощи от государства.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !