НаДнепропетровщине суд будет рассматривать дело в отношении банкиров, подозреваемых в присвоении средств клиентов ликвидированных банков. По данным правоохранителей, сумма нанесенного ущерба составляет около 1,8 млн гривен.
Схему разоблачили киберполицейские совместно со следователями Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры. К ее организации, по данным следствия, причастны руководитель банковского отделения и его заместитель.
Правоохранители установили, что злоумышленники имели доступ к базам данных клиентов и отбирали счета, длительно не использовавшиеся. Среди них были счета граждан с временно оккупированных территорий, находящихся за рубежом украинцев, а также умерших вкладчиков. Денежные средства с таких счетов подлежали возмещению через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По данным следствия, фигуранты оформляли поддельные заявления от имени держателей счетов для получения компенсаций. После этого деньги переводили на подконтрольные счета, обналичивали и распределяли между собой.
В течение 2023-2024 годов участники схемы, по версии следствия, незаконно завладели почти 2 млн гривен, которые принадлежали государственному учреждению. Вырученные средства использовались в собственных интересах.
В настоящее время досудебное расследование по одному из фигурантов завершено. Обвинительный акт по части 5 статьи 191 и части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Речь идет о присвоении имущества в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один из подозреваемых находится под стражей. Материалы по другой участнице выделены в отдельное уголовное производство, расследование продолжается.
Напомним, прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 3 организаторов и 9 участников преступной организации. Их подозревают в создании преступной группировки, мошенничестве и легализации незаконно полученных средств.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
