Прокуратура Киевской области взяла под процессуальное руководство дело против одного из лидеров рынка автозапчастей за серьезные налоговые манипуляции. Благодаря детективам БЭБ, обнаружившим факт уклонения от уплаты налогов, обеспечено возмещение 4,3 млн грн нанесенного государству ущерба.
Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ 2 мая.
Территориальное управление Бюро экономической безопасности Киевской области направило в суд материалы уголовного производства по факту уклонения от налогов. На данный момент возмещено 4,3 млн грн, нанесенных государству в виде ущерба.
По результатам досудебного расследования выявлено, что должностные лица компании необоснованно сформировали расходы и налоговый кредит по НДС, используя документы на бестоварные операции по приобретению сельхозпродукции от компаний, которые имели признаки рискованности и фиктивности.
Указанная компания является одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов автомобильных шин и запчастей в Украине. В процессе расследования по одному из контрагентов детективы БЭБ добились судебного приговора, что подтверждает незаконное формирование расходов и увеличение налогового кредита.
Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
В течение досудебного расследования детективами БЭБ обеспечено полное возмещение нанесенного государству ущерба, в общей сложности 4,3 млн грн уплачено в госбюджет. Материалы уголовного производства уже переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и разрешения.
Как сообщалось ранее, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему завладения средствами акционерного общества "Укртатнафта", а именно 20 миллионами долларов. Служащие БЭБ направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !
