Детективы БЭБ в Волынской области завершили расследование дела об уклонении от уплаты налогов в строительной сфере. По данным следствия, мужчина продал 42 дома, но в официальных договорах указывал только земельные участки под ними.
На Волыни разоблачили схему по продаже недвижимости, по которой бюджет недополучил более 4,6 млн грн налогов. Речь идет о случае, когда в документах фигурировали земельные участки, хотя фактически покупателям передавали объекты незавершенного строительства.
По данным следствия, местный житель продал 42 дома, расположенных на территории области. В договорах купли-продажи он указывал только продажу земли под этими объектами, тогда как деньги за саму недвижимость получал наличными.
В результате мужчина не задекларировал доход от реализации недвижимости более чем на 23,2 млн грн. Поэтому в бюджет не поступило более 4,6 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Факт нарушения подтвердили выводом аналитического исследования специалистов Бюро экономической безопасности.
В ходе досудебного расследования подозреваемый признал вину и полностью компенсировал нанесенный государству ущерб. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов.
Материалы уголовного производства уже направили в суд. В то же время следователи подали ходатайство об освобождении мужчины от уголовной ответственности в связи с полным возмещением причиненного ущерба.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Волынская областная прокуратура.
В БЭБ отмечают, что этот случай является частью работы по детенизации рынка недвижимости. С 2025 года по результатам деятельности Территориального управления БЭБ в Волынской области именно в строительном секторе в бюджет возмещено 55,3 млн. грн. Всего в рамках уголовных производств за этот период вернули более 192 млн грн.
"БЭБ уделяет значительное внимание операциям на рынке недвижимости. В поле зрения детективов не только крупные строительные компании, но и физические лица, фактически осуществляющие предпринимательскую деятельность без должной регистрации и декларирования доходов", – отметил в.и. о. руководителя ТУ БЭБ в Волынской области Сергей Журавлев.
По его словам, прозрачная работа бизнеса сегодня не только требование закона, но и поддержка государства ресурсами, необходимыми для обороны, восстановления и стабильной работы общин.
Напомним, в Киевской области правоохранители прекратили деятельность подпольной сети по продаже контрафактных сигарет, которая действовала через специализированные сайты, мессенджеры и доставку по почте.
По данным следствия, группа лиц наладила незаконное обращение табачных изделий без марок акцизного налога, осуществляя оптовые закупки и последующий сбыт по всей территории Украины. Для привлечения клиентов фигуранты создали сеть интернет-сайтов и каналов в популярных мессенджерах.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
