Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Луцка, причастного к незаконной продаже автомобилей, ввезенных в Украину якобы для нужд Вооруженных сил Украины.
По информации следствия, транспортные средства попадали на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства, передает БЭБ. Автомобили декларировали как гуманитарную помощь для военных подразделений, однако после пересечения границы они не передавались по назначению.
Автомобили оказывались в распоряжении жителя Луцка, который занимался их дальнейшей продажей. Потенциальных покупателей он находил через популярные онлайн-платформы, в частности, OLX, а также через социальные сети.
Правоохранители установили, что мужчина был осведомлен о незаконном происхождении транспортных средств. Несмотря на это, он продолжал реализацию автомобилей, получая за свои услуги денежное вознаграждение, используемое для собственных нужд.
В ходе проведения обысков сотрудники БЭБ прекратили незаконную схему и изъяли три автомобиля.
Фигуранту уже объявили подозрение по статьям, связанным с пособничеством в контрабанде подакцизных товаров и легализацией имущества, полученного преступным путем. В настоящее время обвинительный акт передан в суд.
Вместе с тем, правоохранители продолжают устанавливать лиц, которые непосредственно организовывали перемещение автомобилей через государственную границу. Расследование по ним продолжается в рамках отдельного уголовного производства.
Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗИВБ "Запад" ГНСУ совместно с Управлением СБУ в Волынской области. Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.
Напомним, в Винницкой области правоохранители завершили расследование в отношении должностных лиц ювелирного предприятия, которые, по данным следствия, сознательно избегали уплаты налогов в больших объемах.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов предприятием, специализирующимся на изготовлении ювелирной продукции.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
