Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подверг резкой критике Национальный банк Украины из-за реализации политики в отношении политически значимых лиц (PEP) и заявил о системных проблемах в сфере финансового мониторинга.
Об этом он заявил во время заседания профильного комитета Верховной Рады, где рассматривались поправки к законодательству, касающиеся расширения режима PEP, в частности, на отдельные категории работников Национального банка Украины, передает "ДС".
Во время обсуждения заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник пытался убедить депутатов, что распространение статуса PEP на работников регулятора нецелесообразно. В ответ Гетманцев заявил, что ответственность за проблемы по внедрению финансового мониторинга лежит на руководстве НБУ.
"Вот все, что вы сказали, должен сказать не вы, а должен сказать ваш руководитель Андрей Григорьевич Пышный, но не нам, а себе в зеркало", - сказал Гетманцев, комментируя позицию регулятора.
Он подчеркнул, что именно неэффективная работа Нацбанка стала причиной появления ряда поправок и изменений в законодательстве, которые сейчас рассматривает парламент.
По словам депутата, после ужесточения требований в сфере финмониторинга банки начали чрезмерно осторожно относиться к клиентам со статусом PEP и их родственникам, что фактически усложнило доступ к банковским услугам.
Он привел примеры, когда даже бывшие родственники политически значимых лиц сталкиваются с трудностями при открытии счетов из-за автоматического отнесения к рисковым клиентам.
Отдельно Гетманцев заявил, что Нацбанк, по его мнению, не видит системных проблем в банковском секторе и слишком оптимистично оценивает ситуацию с кредитованием и финансовым мониторингом.
"Вы не видите проблем ни с рынком кредитования, ни с финансовым мониторингом. У вас все хорошо", – отметил он.
Также депутат иронически заметил, что если в НБУ считают статус PEP "преимуществом", то его следует распространить и на самих работников регулятора.
В конце заседания Гетманцев посоветовал руководству НБУ активнее участвовать в работе комитета, чтобы лучше понимать позицию парламента по регуляторной политике.
Напомним, во время проверок за 2023-2024 годы НБУ обнаружил нарушения в нескольких банках: от недостаточной проверки клиентов до игнорирования сделок с замороженными активами.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
