Полицейские разоблачили новое звено международного мошеннического колл центра, который под видом инвестиционной деятельности нанес гражданам Европейского Союза ущерб более чем на 100 миллионов гривен.
По данным Нацполиции, деятельность колл центра носила транснациональный характер и охватывала территорию нескольких стран Европы. В общей сложности пострадали 113 граждан ЕС. В настоящее время задокументированный эпизод касается отдельного звена организации — семи пострадавших, которым нанесен ущерб более чем на 8,2 млн грн.
Следствием установлено, что фигуранты создавали и администрировали псевдотрейдинговые онлайн платформы, визуально имитирующие легальные инвестиционные сервисы.
Из-за колл центров, мессенджеров и телефонных звонков они контактировали с иностранными гражданами, убеждали инвестировать средства в "финансовые инструменты", демонстрировали фиктивный рост прибыли в личных электронных кабинетах и склоняли к повторным и большим вложениям.
После перечисления средств доступ к платформам блокировался, а деньги выводились и обналичивались через подконтрольные финансовые каналы.
По результатам обысков еще шестерым участникам организации поставлено в известность о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Выход на нынешнее звено преступного синдиката стал возможным благодаря предварительному этапу документирования в ноябре 2025 года. Тогда полицейские разоблачили другое звено той же международной сети. По местам проживания фигурантов, в колл центре и в местах обналичивания средств проведены обыски с участием правоохранительных органов Чешской Республики в рамках совместной следственной группы.
В ходе следственных действий изъята компьютерная техника, черновые записи и значительные суммы наличных — более 1,5 млн долларов, 6 млн грн и 20 тыс. евро. Тогда же доложено о подозрении организатору преступной организации и пяти ее участникам.
Суд принял решение передать изъятые средства в управление АРМА. Кроме того, готовится обращение в суд о наложении ареста более чем на 20 объектов элитной недвижимости, принадлежащих фигурантам.
Напомним:
После решительных действий СтопКора мошеннический колл-центр прекратил свою позорную деятельность.
СтопКор неоднократно противостоял аферистам из колл центров, которые заполонили столичные офисы. Например, разоблачили колл-центр, который обманывал граждан Германии.
Также очень известной стала ситуация агрессивного противодействия со стороны другого "турецкого" колл центра, охранники которого залили расследователей СтопКора газовым баллончиком.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .
