ПоддержатьУкраїнська

Мошенники в "Мармеладе": за разоблаченным колл-центром в Киеве может стоять семья "арсеналовца" Солопа

К разоблаченному журналистами и правоохранителями колл-центру в столичном ТРЦ "Мармелад" может быть причастна семейная бизнес-группа Солопов

Надежда Рогальская
Надежда Рогальская

Шеф-редактор портала СтопКор

К колл-центру в столичном ТРЦ 'Мармелад' может быть причастна группа Солопов?

Мошеннический колл-центр в столичном ТРЦ "Мармелад", который на днях разоблачили журналисты СтопКора и правоохранители, может иметь отношение к известной страховой компании "Арсенал Страхование"? Как следует из документов, продемонстрированных сотрудниками "офиса", владельцем помещения является компания ООО "ЗЭВ-С" с орбиты семьи Солопов.

Как стало известно редакции СтопКора, псевдоинвестиционный офис базировался в киевском торгово-развлекательном центре "Мармелад", на часть которого одно время был наложен арест из-за связей бенефициаров со страной-агрессорой.

Журналисты и полиция разоблачили мошеннический колл-центр в ТРЦ ''Мармелад''

В ходе утреннего рейда журналисты зафиксировали группу работников колл-центра, коробку с "кэшем", а также компьютеры, на которых были открыты чаты по "разводу" клиентов. На место происшествия вызвали полицию, задокументировавшую факты предположительно преступной деятельности.

Но на кого работают "мармеладные" мошенники?

Как свидетельствуют документы субаренды офиса, продемонстрированного сотрудниками конторы, данное помещение компания ООО "Альянс Эстейт" арендует у владельца недвижимости – общества с ограниченной ответственностью "ЗЭВ-С". Последнее, по данным информационно-аналитической платформы YouControl, имеет место "прописки" адрес, по которому зарегистрированы 128 (!) юридических лиц. Что само по себе выглядит подозрительно.

Договор субаренды помещения

Кроме этого, ООО "ЗЭВ-С" фигурирует по уголовному делу №757/34585/22-к по факту незаконной организации и функционирования заведений с целью предоставления доступа к азартным играм. Следствие по ней вело Управление по досудебному расследованию военных правонарушений ГСУ ГБР. Из материалов производства следует, что в одном из помещений, совладельцем которого является "ЗЭВ-С", разоблачили нелегальное казино, к деятельности которого причастна рф.

ООО ''ЗЭВ-С'' фигурирует по уголовному делу

Еще одним фигурантом этого дела является ЧАО СК "Арсенал Страхование".

Дальше – интереснее. Формально бенефициаром ООО "ЗЭВ-С" указана Александра Маркова. А вот уполномоченным лицом является Игорь Анатольевич Солоп – сын многолетнего главы наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование" Анатолия Солопа.

Уполномоченным лицом является Игорь Солоп

Солоп-младший в апреле этого года заменил директорской позиции предыдущего руководителя – Андрея Абрасимова.

До Игоря Солопа компанией управлял Андрей Абросимов

Примечательно, что Абрасимов, по информации YouControl, является историческим участником или руководителем более 20 компаний. Однако из всех его "кикнули" в апреле-2024. Хронологию таких изменений наглядно можно увидеть, например, в компании ООО "ЭЙ.ПИ.РИЭЛТИ ГРУПП", где Абрасимова заменил Иван Шаблий.

Абросимова заменил Иван Шаблий

Именно Шаблий, по странному совпадению, руководит и тем самым ООО "Альянс Эстейт" – фирмой с уставным капиталом в 1000 грн, арендующей помещение колл-центра в "Мармеладе".

Шаблий является владельцем и директором ООО ''Альянс Эстейт''

В свою очередь, Андрей Абрасимов через фирму "АЛЕРТ ИНТЕРНЕШНЛ" связан еще с одним Солопом – Александром Анатольевичем. Это действующий глава наблюдательного совета и акционер ЧАО "СК "Арсенал Страхование", сын Анатолия Солопа.

Андрей Абросимов был деловым партнером Александра Солопа

Так какое отношение к мошенническому колл-центру имеет семейная бизнес-группа Солопов? И на каком этапе сейчас находится уголовное дело с участием ООО "ЗЭВ-С"? Мы готовим соответствующие запросы в ЧАО СК "Арсенал Страхование" и ГБР. И продолжим отслеживать и освещать деятельность сомнительных "офисов" в столице.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве на Линейной, 17 журналисты СтопКора в очередной раз зафиксировали работу мошеннического колл-центра. Владельцем здания оказался подсанкционный Вадим Ермолаев.

Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook!

Другие новости